INFO

DIGITAL

Milano, 30 marzo 2018

Spett.le Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Prot.n. ABP/PULMC/SSC/1803/LET/20199

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 26/27 aprile 2018 - deposito di lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente, di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., provvede al deposito della seguente lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Sezione I - Sindaci Effettivi
Numero	Nome e cognome
progressivo
	Nicola Stabile
2	Andrea Angelo Aurelio
	Amaduzzi
3	Sonia Ferrero
Sezione II - Sindaci Supplenti
Numero	Nome e cognome
progressivo
	Beatrice Galli
2	Nicola Miglietta

A corredo della lista, Arepo BP S.p.A. produce la seguente documentazione:

1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente l'accettazione della candidatura (allegato sub 1);
1. informazioni relative all'identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata sub $2)$ :
1. certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la lista (allegato sub 3).

Arepo BP S.p.A. chiede che siano espletati gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli Azionisti della suddetta Assemblea.

Via Cerva 28, 20122 Milano | [email protected]
Capitale Sociale C 35.060.000,00 i.v. Arepo BP S.p.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967
Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

Distinti saluti. Arepo BP S.p./ he Giadomo Garbuglia

Allegati:

1. Dichiarazioni dei candidati, con allegati Curriculum Vitae
1. Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.
1. Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge

Via Cerva 28, 20122 Milano | [email protected]
Capitale Sociale C 35.060.000,00 i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967
Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari
Capogruppo del Grupp Arepo BP S.p.A.

Allegato 1

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE

$\sim$

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Nicola Stabile nato a Sant'Arsenio (SA) il 09.11.1947, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

$\blacksquare$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
√ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco $\bullet$ secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
X di eleggere $\blacksquare$ di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

X di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
tXdi non ricoprire di ricoprire × cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A. $\blacksquare$

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

MILANO 26.53 2018 $(data)$

Michel Men

$All.$ :

Curriculum vitae, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre $\overline{\phantom{a}}$ società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
Se non presente nel Curriculum Vitae, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Stabile, nato il 09.11.1947 a Sant'Arsenio (SA), residente in Arezzo, via P. Lorenzetti n. 23. Laurea in Giurisprudenza (110 e lode) conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 30.7.1970.

E' iscritto all'Albo dei Revisori Legali. Coniugato, due figlie.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Il dr Stabile ha svolto l'intera attività in Banca d'Italia, ove è stato assunto nel giugno 1973, prima nelle filiali di Trento ed Arezzo; nominato dirigente nel 1984, l'anno successivo è stato assegnato all'Ispettorato Vigilanza sulle aziende di credito ove ha svolto accertamenti su numerosi intermediari, prima in accompagnamento e, a partire dalla fine degli anni 90, quale responsabile dei team.

Le ispezioni hanno riguardato intermediari di quasi tutte le tipologie:

aziende di credito ordinarie (tra cui, da ultimo, le maggiori banche italiane, quali Unicredit, Intesa San Paolo, Popolare di Milano);
ad operatività prevalentemente finanziaria (BIM, AKROS);
SGR e reti di promotori (RAS Asset Management e Mediolanum);
società di credito al consumo (Findomestic).

E' stato designato dalla Banca d'Italia per incarichi di CTU presso le Procure della Repubblica di Arezzo, Roma e Firenze.

A fine 2012 si è congedato con il grado di "Ispettore Superiore".

Dall'11 febbraio 2013 è stato nominato Commissario Straordinario della Banca Popolare di Spoleto SpA e della capogruppo Spoleto Credito e Servizi s. coop. a r.l.; le due gestioni commissariali si sono concluse, rispettivamente, il 31 luglio e l'11 ottobre 2014 con la rimessa in bonis delle società.

Fino a luglio 2016 è stato Presidente dell'OdV 231 di SIDIEF S.p.A, società cui è stato conferito il patrimonio immobiliare della Banca d'Italia.

A partire da maggio 2015 il dr Stabile ricopre il ruolo di sindaco effettivo di Arepo BP e della partecipata Banca Profilo; di quest'ultima, dal 1^ febbraio 2016, è divenuto Presidente del Collegio Sindacale; a far data da aprile 2016 è membro effettivo del Collegio Sindacale di Sator S.p.A.

Milano, 26 MARZO2018

NICOLA STABILE

Mede Willy

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di performance
2. Operatività bancaria
3. Regolamentazione di settore
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo
6. Sistemi di rilevazione contabile
7. Sicurezza informatica

(Luogo e data)

MILANO 26.03.2018

N·col Nea

(*) Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ANDREA ANGELO AURELIO AMADUZZI nato a Milano il 2 gennaio 1969, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

§ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
§ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
§ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
§ ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
§ di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
§ di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

§ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
§ di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
§ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

27 marzo 2018

Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi

All.:

Curriculum vitae, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi Data e luogo di nascita: 02 gennaio 1969, Milano Residenza: Milano, Via P. Santagostino n. 11 Titolo di studio: Dottore in Economia Aziendale

SUMMARY

Nato a Milano nel 1969, si è laureato cum laude in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1992 dopo aver conseguito nel 1991 il "Majeur en Control de Gestion" presso H.E.C. (Grande École des Hautes Etudes Commerciales), Jouy-en-Josas (Francia).

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1996 e iscritto all'Albo dei Revisori contabili dal 1999, è dal 2007 Professore Ordinario di Economia presso il Dipartimento di Scienze Economico aziendali e Diritto per l'Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico dei corsi in Scienze Economico Aziendali.

E' docente di materia di Bilancio e Valutazione d'azienda.

Inoltre è autore di numerose pubblicazioni prevalentemente in materia di principi contabili, strategia e valutazione d'azienda.

Dottore commercialista in Milano, svolge attività di consulenza per quanto riguarda la valutazione di aziende e di singoli asset, le tematiche di bilancio e l'applicazione dei principi contabili.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Esperienze professionali

§ Esperienza dal 1996 quale membro di Collegi Sindacali e Consigli di Amministrazione e Organismi di Vigilanza di Società quotate e non quotate, operanti in diversi settori di attività. Tra l'altro è stato:
o Membro del Comitato di Sorveglianza del fondo SEF II di Unicredit Sofipa S.g.r. S.p.A. (2004- 2010).
o Membro del Collegio Sindacale di Indesit Co S.p.A. (2008-2013).
o Presidente del Collegio Sindacale di Enifuel centrosud S.p.A. (2010-2016).
o Presidente del Collegio Sindacale di Ecofuel S.p.A. (2014-2016).
§ Ha svolto e svolge attività di consulenza per società quotate e non quotate in particolare nell'ambito di operazioni straordinarie per quanto riguarda la valutazione di singoli assets, di aziende o rami di azienda, l'emissione di fairness opinion e di pareri su temi di bilancio.
§ E' stato nominato Consulente Tecnico per il Tribunale di Milano e per la Camera Arbitrale di Milano.
§ E' membro della Commissione Governance delle Società Quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Esperienze accademiche

§ Dal 1998 a 2000 è stato docente di Valutazioni d'azienda e Crisi e risanamento delle imprese presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.
§ Nel 2000 è stato Visiting Scholar presso Harvard University (Cambridge).
§ Dal 2001 è docente di Economia Aziendale, Bilancio e Principi contabili e Valutazione delle aziende presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.
§ Dal 2002 è Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e strategia aziendale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.
§ Nel 2000 ha vinto la procedura di valutazione comparativa per Ricercatore Universitario, nel 2002 per Professore Associato e nel 2006 di Professore Ordinario.
§ Dal 2007 è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.
§ Dal 2014 è Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico delle Lauree in Scienze economico aziendali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.
§ E' membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e partecipa al Gruppo di Studio sulla valutazione aziendale della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA).

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

Presidente del Collegio Sindacale

RAFFINERIA DI MILAZZO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (IN BREVE "RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.") C.F. 04966251003

PETRA S.P.A. C.F. 01222890392

Sindaco Effettivo

WHIRLPOOL EMEA S.P.A. C.F. 00693740425

Sindaco Supplente

MIFIN S.P.A. C.F. 08473950155

DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA C.F. 09743930159

ENI FUEL S.P.A. C.F. 02701740108

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti (selezione):

§ Equilibrio e valore economico aziendale, Giuffrè, Milano, 2002.
§ Gli Intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS, Giuffrè, Milano, 2005.
§ Dal Costo al Fair Value. Il nuovo approccio IASB, Franco Angeli, Milano, 2009.
§ Calclulating Value in Use in accordance with Ias36: linking accounting and finance, Giuffrè, Milano, 2013.
§ La valutazione delle aziende in crisi, Amaduzzi e Altri, Giuffrè, Milano, 2015.
§ I principi di valutazione d'azienda, Amaduzzi e Altri, Giuffrè, Milano, 2016.

Articoli e altre pubblicazioni (selezione recenti):

§ "IFRS 3: la stima del "fair value" degli intangibili legati alle relazioni con la clientela", La Valutazione delle Aziende, Milano Finanza Service Srl, Milano, n. 50, settembre 2008, pagg. 48-69.
§ "Il Country Risk Premium: aspetti controversi", La Valutazione delle Aziende, Milano Finanza Service Srl, Milano, n. 73, giugno 2014, pagg. 6-16.
§ "La stima del fair value delle "contingent consideration", La Valutazione delle Aziende, Milano Finanza Service Srl, Milano, n.76, marzo 2015, pagg. 24-38.
§ "Methods and Tools to Reorganise the Governance in the Italian Healthcare Companies", A. Amaduzzi, D. Gervasio, D. Montani, International Journal of Business and Management, Vol. 12, n. 2, 2017-

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di performance	Ö
2. Operatività bancaria	Ö
3. Regolamentazione di settore
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	Ö
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	Ö
6. Sistemi di rilevazione contabile	Ö
7. Sicurezza informatica

Milano, lì 27 marzo 2018

Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi

________ _____________ (firma)

Allegato 1

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Sonia Ferrero nata a Torino il 19.01.1971, candidata alla carica di membro del Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti.

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo $\bullet$ di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
$\cancel{\times}$ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

Il di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale:
X di eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

$\mathbb{X}$ di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;

cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

$26.3.201\frac{8}{100}$

finale

$All.:$

Curriculum vitae, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
Se non presente nel Curriculum Vitae, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Sonia Ferrero

Dati Personali

Data di nascita:	19 Gennaio 1971	Nazionalità:	Italiana
Luogo di nascita: Torino		Stato civile:	coniugata/due figli

Incarichi professionali

Aprile $16 - Oggi$	Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A. La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi leader nelle calzature a livello mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Gregorio Borgo.
Aprile $15 - Oggi$	Membro del Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di private banking, di corporate finance, investment banking. Presidente della società è Giorgio Di Giorgio, Amministratore Delegato è Fabio Candeli.
Giugno 16 - Oggi	Membro del Collegio Sindacale di Valvitalia S.p.A. La società è attiva nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di apparecchiature e componenti destinati all'industria petrolifera, dell'acqua e del gas naturale, nonché a quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Presidente della società è Umberto Quadrino e Amministratore delegato Salvatore Ruggeri.
Mag. 13 - Oggi	Membro del Collegio Sindacale di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A. La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali. Presidente della società è Giorgio Cirla.
Mag. $13 - Oggi$	Membro del Collegio Sindacale di MBDA Italia S.p.A. La società è partecipata da Leonardo Finmeccanica S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS (37,5%) e fa parte di un gruppo multinazionale fortemente integrato con oltre 10.000 dipendenti in Francia, Regno Unito, Italia e Germania, leader nella produzione di missili e sistemi missilistici per la difesa. Presidente della società è Roberto Cortesi e Amministratore Delegato Pasquale Di Bartolomeo.
Mag. 14 - Oggi	Sindaco Supplente di Vodafone Italia S.p.A. Vodafone è una società di telecomunicazioni leader nel settore, con ricavi di vendita per circa 9 miliardi di Euro (in Italia). La società fa parte del Gruppo Vodafone. Amministratore Delegato della società è Aldo Bisio; Presidente è Pietro Guindani.
2007	Segretario del Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A. IPI S.p.A. è una real estate management e property company. Nel 2007 la società era quotata alla Borsa Italiana.
Apr. $14 - Sett$ . 15	Consigliere di amministrazione di Gromis S.r.l. e Inimm Due S.r.l. Le società sono immobiliari di gestione e sono partecipate da Prelios S.p.A. e, indirettamente, da MorganStanley.
Ago. $10 - Giu.15$	Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A. La società è la holding del gruppo bancario denominato Gruppo Tages e controlla, oltre a Tages Capital SGR S.p.A., anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario S.p.A Presidente del Consiglio di AMministrazione della società è Umberto Quadrino.
Ago. $10 - Giu. 15$	Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A. La società ha gestito fino alla fine del 2014 fondi speculativi aperti, con un volume di assets under management è pari a circa 3 miliardi di Euro. Attualmente, a seguito di una ristrutturazione del Gruppo Tages, sta lanciando un fondo immobiliare che investirà nel settore delle energie rinnovabili. Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è Panfilo Tarantelli.
	Mag. 13 - Mag. 14 Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. La società è leader nel settore nella produzione di macchine e film per il settore del confezionamento di alimenti freschi. Amministratore Delegato e Direttore Generale della società è Elisabetta Oliveri.

$\bigvee$

Mag. 08 - Dic. 13 Membro del Collegio Sindacale di Holding dei Giochi S.p.A. La società fa parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio "Toys", oltre a distribuire alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

Esperienze professionali

$Ago. 15 - Oggi$ Studio Vasapolli e Associati - Studio Tributario - Milano Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione.

Di Tanno e Associati - Studio legale e tributario - Milano Gen. 04 - Lug. 15

Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di ruling internazionale); assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di private equity (strutture dell'operazione di acquisto delle società cosiddette "target", analisi della contrattualistica relativa, rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di private equity; attività di supporto al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V.).

Genn. 02 Dic. 03 Professionisti Associati Deloitte & Touche Torino Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di formazione presso la clientela: redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
Genn. 01 Dic. 01 Studio Associato KPMG Torino Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
Genn. 98 Dic.00 Pratica presso Studio Professionale Torino Redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali; consulenza presso la clientela: problematiche fiscali e IVA; predisposizione di elaborati peritali per la Procura della Repubblica.

Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista, Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2001

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

Inglese (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000 Lingue

Francese (buono)

Educazione

Assogestioni:

Induction session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
Induction session Follow up: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);
Induction session Follow up: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);
Induction session - Follow up: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015).

MIF - Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale

Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino Laureata in Economia

tings

MILANO 26.03.2018

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di performance
2. Operatività bancaria
3. Regolamentazione di settore
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo
6. Sistemi di rilevazione contabile
7. Sicurezza informatica

(Luogo e data)

MICANO, 26 3.2018

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA COMPLETA

FERRERO SONIA

PVQ35L

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata a TORINO(TO) il 19/01/1971

Codice fiscale FRRSNO71A59L219R

Domicilio ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 149 cap 00147

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali Imprese in cui è presente	15 15
- come Rappresentante dell'Impresa	1
Informazioni storiche
Cariche recesse	33
Imprese in cui era presente	23

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A PIU' BREVEMENTE DENOMINATA TAS S.P.A. Numero REA: RM - 732344

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte ........................................................................... 7

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
A2A S.P.A. C.F. 11957540153	sindaco supplente
ORIZZONTE - SISTEMI NAVALI S.P.A. C.F. 04764891000	sindaco supplente
BANCA PROFILO S.P.A. C.F. 09108700155	sindaco
INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGI SGR S.P.A. C.F. 12273390158	sindaco
SNAM S.P.A. C.F. 13271390158	sindaco supplente
PIA- PARTECIPAZIONI INTERESSENZE AZIONARIE S.P.A. IN BREVE "PIA S.P.A." C.F. 04088810967	sindaco supplente
L&B CAPITAL S.P.A. C.F. 07617180968	sindaco supplente
VALVITALIA S.P.A. C.F. 05962420963	sindaco
EVOLVERE S.P.A. C.F. 03686450283	sindaco supplente
F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO C.F. 08391050963	sindaco supplente
VALVITALIA FINANZIARIA S.P.A. C.F. 08461030960	sindaco
GRUPPO LA PIADINERIA S.R.L. C.F. 03543150175	sindaco supplente
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A PIU' BREVEMENTE DENOMINATA TAS S.P.A. C.F. 05345750581	sindaco supplente
MBDA ITALIA S.P.A. C.F. 06700621003	sindaco
GEOX S.P.A. C.F. 03348440268	presidente del collegio sindacale

Denominazione	Carica
A2A S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: BRESCIA (BS) VIA LAMARMORA 230 CAP 25124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 11957540153 Numero REA: BS- 493995
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/10/1996 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 15/05/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
ORIZZONTE - SISTEMI NAVALI S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: GENOVA (GE) VIALE BRIGATA BISAGNO 45 R. CAP 16129 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 04764891000 Numero REA: GE- 347541
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/11/1995 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 25.4 - Fabbricazione di armi e munizioni
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 05/04/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
BANCA PROFILO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 09108700155 Numero REA: MI- 1272549
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/1990 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Cariche	sindaco Nominato con atto del 24/04/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGI SGR S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN MARTINO 17 CAP 20122 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 12273390158 Numero REA: MI- 1543000

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1997 Attività Classificazione ATECORI 2007: Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione sindaco Cariche Nominato con atto del 28/04/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018 SOCIETA' PER AZIONI SNAM S.P.A. Sede legale: SAN DONATO MILANESE (MI) PIAZZA SANTA BARBARA 7 CAP 20097 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 13271390158 Numero REA: MI- 1633443 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2001 Attività Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca sindaco supplente Cariche Nominato con atto del 27/04/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018 SOCIETA' PER AZIONI PIA- PARTECIPAZIONI INTERESSENZE AZIONARIE Sede legale: MILANO (MI) FORO BUONAPARTE 12 CAP 20121 S.P.A. IN BREVE "PIA S.P.A." Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 04088810967 Numero REA: MI- 1724631 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/05/2004 Attività Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative) sindaco supplente Cariche Nominato con atto del 20/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017 SOCIETA' PER AZIONI L&B CAPITAL S.P.A. Sede legale: MILANO (MI) VIA FILIPPO TURATI 6 CAP 20121 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 07617180968 Numero REA: MI- 1971336 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2012 Attività Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) sindaco supplente Cariche Nominato con atto del 30/04/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

VALVITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA SIGMUND FREUD 1 CAP 20154 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05962420963 Numero REA: MI- 1992445
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/2009 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 28.14 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Cariche	sindaco Nominato con atto del 27/06/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
EVOLVERE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) LARGO GUIDO DONEGANI 2 CAP 20121 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 03686450283 Numero REA: MI- 2000656
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/05/2005 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 74.90.93 - Altre attivita' di consulenza tecnica nca
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 29/04/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO DATA NOMINA 20/12/2012, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014 Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/05/2015 Numero protocollo: 141684/2015 Data protocollo: 26/05/2015
F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: PERO (MI) VIA XXV APRILE 5 CAP 20016 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08391050963 Numero REA: MI- 2022589
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/2013 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 32.99.3 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 22/07/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

VALVITALIA FINANZIARIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA SAN CARLO 6 CAP 20122 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08461030960 Numero REA: MI- 2028068
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2013 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Cariche	sindaco Nominato con atto del 27/06/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
GRUPPO LA PIADINERIA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA BRERA 21 CAP 20121 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 03543150175 Numero REA: MI- 2075748
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2000 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 29/09/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A PIU' BREVEMENTE DENOMINATA TAS S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 149 CAP 00147 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05345750581 Numero REA: RM- 732344
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/02/1984 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 26/04/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
MBDA ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: ROMA (RM) VIA MONTE FLAVIO 45 CAP 00131 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 06700621003 Numero REA: RM- 983961
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/03/2002 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

Cariche	sindaco
	Nominato con atto del 14/10/2016
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
	SINDACO DATA NOMINA 24/04/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
	31/12/2015
	Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/11/2016
	Numero protocollo: 337987/2016
	Data protocollo: 11/11/2016
GEOX S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI
	Sede legale: MONTEBELLUNA (TV) VIA FELTRINA CENTRO 16 CAP 31044 FRAZIONE: BIADENE
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 03348440268
	Numero REA: TV- 265360
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/08/1998
	Classificazione ATECORI 2007:
	Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature
Cariche	presidente del collegio sindacale
	Nominato con atto del 17/04/2016
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione	Stato impresa	Carica
GESAFIN S.P.A. C.F. 07198960150	cancellata	sindaco
FINALGO S.P.A. C.F. 02069540967	cancellata	sindaco supplente
ARCA IMPRESA GESTIONI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. ABBREVIABILE IN ARCA IMPRESA GESTIONI SGR S.P.A. C.F. 11183560157	cancellata	consigliere
PIADA GROUP S.R.L. C.F. 09029780963	cancellata	sindaco supplente
LEM S.R.L. C.F. 09106840961	cancellata	sindaco supplente
PRENATAL RETAIL GROUP S.P.A. OVVERO, IN ABBREVIATO, PNT RETAIL GR OUP S.P.A. O PRG S.P.A. C.F. 08985630154
ITALGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02745230017
INIZIATIVA IMMOBILIARE DUE SRL C.F. 11020010150
DESMET BALLESTRA S.P.A. DETTA ANCHE PIU' BREVEMENTE BALLESTRA S.P.A.

	Denominazione		Stato impresa
	C.F. 13335930155
	GROMIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03359160961
	FORMA ABBREVIATA AKSIA GROUP SGR S.P.A. C.F. 05572080967	AKSIA GROUP - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. O IN
	WORKSPACE SOLUTIONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 06804400965		cancellata
	CMT HOLDING S.R.L. C.F. 97555710157
	TAGES HOLDING S.P.A. C.F. 07093710965
	C.F. 07118810964	TAGES CAPITAL SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. OVVERO, IN FORMA ABBREVIATA: "TAGES CAPITAL SGR S.P.A."
	AZIONI C.F. 07417200966	INBETWEEN SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER
	E.P. PREZIOSI PARTICIPATIONS S.R.L. C.F. 07494880961
	GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A. C.F. 07222950961
	LEONARDO S.R.L. C.F. 03531110264
	SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A. C.F. 04102891001
	VODAFONE ITALIA S.P.A. C.F. 93026890017
	CID S.P.A. C.F. 06356990967
	BANCA IFIS S.P.A. C.F. 02505630109
GESAFIN S.P.A.		SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA OREFICI 2 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 07198960150 Numero REA: MI- 1145142
Cancellazione		Stato impresa: CANCELLATA Data cancellazione: 24/12/2013

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/12/1983 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.99 - Altre attivita' di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Cariche ricoperte al momento della cancellazione	sindaco Nominato con atto del 03/11/2011
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2013
FINALGO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 6 CAP 20124
	Codice Fiscale: 02069540967 Numero REA: MI- 1346926
Cancellazione	Stato impresa: CANCELLATA Data cancellazione: 25/09/2008
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/11/1993 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Cariche ricoperte al momento della	sindaco supplente
cancellazione	Nominato con atto del 23/02/2006
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2008
ARCA IMPRESA GESTIONI	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.	Sede legale: MILANO (MI) VIA NEGRI GAETANO 10 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected]
ABBREVIABILE IN ARCA	Codice Fiscale: 11183560157
IMPRESA GESTIONI SGR S.P.A.	Numero REA: MI- 1444134
Cancellazione	Stato impresa: CANCELLATA
	Data cancellazione: 25/06/2013
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/07/1994
	Classificazione ATECORI 2007: Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
Cariche ricoperte al momento della cancellazione	consigliere Nominato con atto del 21/03/2013
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

PIADA GROUP S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
	Sede legale: MILANO (MI) VIA BRERA 21 CAP 20121 Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 09029780963
	Numero REA: MI- 2064052
Cancellazione	Stato impresa: CANCELLATA
	Data cancellazione: 24/09/2015
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/05/2015
	Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche ricoperte al momento della cancellazione	sindaco supplente Nominato con atto del 15/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
LEM S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA MERAVIGLI 16 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 09106840961 Numero REA: MI- 2069492
Cancellazione	Stato impresa: CANCELLATA Data cancellazione: 21/12/2017
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche ricoperte al momento della cancellazione	sindaco supplente Nominato con atto del 28/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
PRENATAL RETAIL GROUP S.P.A. OVVERO, IN ABBREVIATO, PNT RETAIL GR OUP S.P.A. O PRG S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOBERTI 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08985630154 Numero REA: MI- 1262543
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/11/1990 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 47.65 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO DATA NOMINA 23/09/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2013 Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/03/2014 Numero protocollo: 37524/2014 Data protocollo: 17/02/2014
ITALGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) CORSO ITALIA 22 CAP 20122 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 02745230017 Numero REA: MI- 1419724
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/02/1993 Impresa INATTIVA Classificazione ATECORI 2007: Attività: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 26/04/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012 Data iscrizione nel Registro Imprese: 31/07/2013 Numero protocollo: 300756/2013 Data protocollo: 25/07/2013
INIZIATIVA IMMOBILIARE DUE SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIA MESSINA 38 CAP 20154 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 11020010150 Numero REA: MI- 1624166
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/11/2000 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE DATA NOMINA 21/11/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016 Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/02/2015 Numero protocollo: 45406/2015 Data protocollo: 25/02/2015
DESMET BALLESTRA S.P.A. DETTA ANCHE PIU' BREVEMENTE BALLESTRA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) VIA P. PORTALUPPI 17 CAP 20138 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 13335930155 Numero REA: MI- 1640778
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/01/2001 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 25.62 - Lavori di meccanica generale
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 29/05/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014 Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/07/2015 Numero protocollo: 188048/2015 Data protocollo: 25/06/2015
GROMIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIA MESSINA 38 CAP 20154 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 03359160961 Numero REA: MI- 1669364
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/2001 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE DATA NOMINA 31/03/2014 DATA PRESENTAZIONE 29/04/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014 Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/09/2015 Numero protocollo: 276220/2015 Data protocollo: 28/09/2015
AKSIA GROUP - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA AKSIA GROUP SGR S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA BRERA 3 CAP 20121 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05572080967 Numero REA: MI- 1831897
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/02/2007 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 06/05/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015 Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/05/2016 Numero protocollo: 146912/2016 Data protocollo: 13/05/2016
WORKSPACE SOLUTIONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: PADERNO DUGNANO (MI) VIA GUGLIELMO PEPE 7 CAP 20037 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 06804400965 Numero REA: MI- 1916363
Cancellazione	Stato impresa: CANCELLATA Data cancellazione: 26/01/2015
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/11/2009 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.99.3 - Attivita' di merchant bank
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO EFFETTIVO Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/11/2012 Numero protocollo: 301844/2012 Data protocollo: 09/11/2012
CMT HOLDING S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIALE BEATRICE D ESTE 43 CAP 20122 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 97555710157 Numero REA: MI- 1930750
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/05/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 10/11/2010 Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/08/2012 Numero protocollo: 215198/2012 Data protocollo: 20/07/2012 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO DATA NOMINA 26/06/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014 CON I SEGUENTI POTERI: SINDACO UNICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 183. IL SINDACO UNICO EFFETTUA LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI. Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/04/2015 Numero protocollo: 93963/2015 Data protocollo: 22/04/2015
TAGES HOLDING S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO VENEZIA 18 CAP 20121 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 07093710965 Numero REA: MI- 1935052
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/11/2011 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 03/08/2010 Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/06/2012 Numero protocollo: 125934/2012 Data protocollo: 23/05/2012 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 26/04/2012, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012 Data iscrizione nel Registro Imprese: 31/05/2013 Numero protocollo: 135243/2013 Data protocollo: 16/05/2013 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 22/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015 Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/06/2015 Numero protocollo: 165013/2015 Data protocollo: 04/06/2015
TAGES CAPITAL SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. OVVERO, IN FORMA ABBREVIATA: "TAGES CAPITAL SGR S.P.A."	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO VENEZIA 18 CAP 20121 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 07118810964 Numero REA: MI- 1936954
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/10/2011 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 21/07/2010 Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/05/2012 Numero protocollo: 121302/2012 Data protocollo: 21/05/2012 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 18/04/2013 DATA PRESENTAZIONE 10/05/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015 Data iscrizione nel Registro Imprese: 13/05/2013 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 26/04/2012, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012 Numero protocollo: 124842/2013 Data protocollo: 10/05/2013 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 18/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015 Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/06/2015 Numero protocollo: 165148/2015 Data protocollo: 04/06/2015
INBETWEEN SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA MORONE GEROLAMO 8 CAP 20121 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 07417200966 Numero REA: MI- 1957216
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/05/2013 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO DATA NOMINA 06/04/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013 Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/05/2014 Numero protocollo: 134697/2014 Data protocollo: 21/05/2014 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO DATA NOMINA 22/04/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016 Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/09/2017 Numero protocollo: 196638/2017 Data protocollo: 29/05/2017
E.P. PREZIOSI PARTICIPATIONS S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 07494880961 Numero REA: MI- 1962924
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/2011 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO DATA NOMINA 28/06/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013 Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/01/2015 Numero protocollo: 9053/2015 Data protocollo: 15/01/2015
GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: VIGNOLA (MO) VIA PER SASSUOLO 1863 CAP 41058 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 07222950961 Numero REA: MO- 382738
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/02/2011 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 28.29.3 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013 Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/05/2013 Numero protocollo: 33541/2013 Data protocollo: 28/05/2013 CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 30/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013 Data iscrizione nel Registro Imprese: 15/05/2014 Numero protocollo: 22857/2014 Data protocollo: 12/05/2014
LEONARDO S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: GRANTORTO (PD) VIA DELL'ARTIGIANATO 6 CAP 35010 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 03531110264 Numero REA: PD- 319771
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/2000 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO DATA NOMINA 20/12/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014 Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/05/2015 Numero protocollo: 30182/2015 Data protocollo: 19/05/2015

SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ROMA (RM) CORSO VITTORIO EMANUELE II 323 CAP 00186 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 04102891001 Numero REA: RM- 730445
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/06/1996 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 04/07/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014 Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/09/2015 Numero protocollo: 270792/2015 Data protocollo: 27/08/2015
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: IVREA (TO) VIA JERVIS 13 CAP 10015 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 93026890017 Numero REA: TO- 974956
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/11/2002 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 61 - TELECOMUNICAZIONI
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/07/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2017 Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/08/2017 Numero protocollo: 125462/2017 Data protocollo: 07/08/2017
CID S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: SALUGGIA (VC) VIA CRESCENTINO SNC CAP 13040 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 06356990967 Numero REA: VC- 188721
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2008 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 32.50.11 - Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 27/04/2011 DATA PRESENTAZIONE 04/05/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013 Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/05/2014 Numero protocollo: 4717/2014 Data protocollo: 05/05/2014

BANCA IFIS S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: VENEZIA (VE) VIA TERRAGLIO 63 CAP 30174 FRAZIONE: MESTRE UFF DIR GEN ANGOLO V. GATTA 11 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 02505630109 Numero REA: VE- 247118
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/10/1983 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015 Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/05/2016 Numero protocollo: 29571/2016 Data protocollo: 19/04/2016

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Beatrice Gallì nata a Campobasso il 31.08.1972, candidata alla carica di membro del Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente $\blacksquare$ di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla $\overline{\mathbf{u}}$ normativa;
ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di × amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco $\blacksquare$ secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale:
di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A. $\blacksquare$

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 29/03/2018

in Fede

Costeine Jell

$All.:$

$\overline{a}$

Curriculum vitae, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;

Beatrice Galli

Indirizzo: Contatti:

Via Vincenzo Monti, 15 - 20123 Milano Mobile: +39 328.53.100.80 Tel.: +39 02 43.99.86.79 Fax: $+3902400.44.448$ $b$ [email protected]

Email:

Nata a Campobasso il 31 agosto 1972

Formazione/Qualifiche

Dall'ottobre del '94 a luglio del '95 "Erasmus Université", Fribourg, Svizzera" - Programma di interscambio: PMP.I.M. (Project of International Management). Discipline approfondite: Marketing, Economia delle aziende industriali e commerciali, Tecnica bancaria, Programmazione e controllo.

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economia e gestione delle imprese all'Università Cattolica di Milano. Diploma di Laurea conseguito nell'ottobre 1997. Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal marzo 2003, revisore contabile. Iscritto all'Albo dei Revisori contabili: Decreto Ministeriale 3 luglio 2003 apparso sulla Gazzetta Ufficiale 54 del 11 luglio $2003$ .

Iscritta dal 1 gennaio 2016 nella Sezione dei Revisori degli Enti Locali.

Iscritta a far data dal 23 febbraio 2016 all'Albo dei CTU del Tribunale di Milano al n. 13.838 Sezione Civile e al n. 934 Sezione Penale con la specialistica "valutazione di aziende".

Da gennaio del '99 a novembre del 2000 "Università Luigi Bocconi", Milano" - Corso di formazione per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili.

Dall'ottobre del 2002 ad aprile del 2003 "Gruppo Euroconference S.p.A.", Milano" - Master breve sulle operazioni straordinarie.

Professione

Da settembre 2003 al 31 dicembre 2014, socia dello Studio Redaelli & Associati, responsabile e coordinatrice dell'attività di studio e delle risorse umane.

Dal 1 gennaio 2015 socio fondatore di Studio Gallì - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, studio tributario e societario con sede in via Vincenzo Monti n. 15 Milano.

Attualmente membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:

$\triangleright$ Ramo SpA – Milano (Holding del Gruppo Pomellato)

$\triangleright$ Enoi Spa Milano (Trading di Gas)
≻ Vettabia S.r.l. Milano (Immobiliare)
Alrescha S.rl. Milano (Holding di partecipazioni)
$>$ DHL
Spienergy S.r.l. La Spezia (Energia)
Banca Profilo Milano
$\triangleright$ CEI S.p.A. Milano (Energia)
Società Cooperativa Edificatrice Dipendenti ATM Milano
Compago S.r.l. La Spezia (Energia)
$\geq$ Comune di Carona

Attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:

Pla-Team srl (Holding di partecipazioni)
Comestics & Beauty srl (Società operante nella cosmetica)
Quadra Group S.r.l. (Società operante nella cosmetica)
Maquet Italia Spa (Società facente parte del Gruppo "Getinge" operante nel settore medicale)
Getinge Surgical Systems Holding Italy Spa (Holding italiana del Gruppo "Getinge" quotato nella borsa Svedese)

Attualmente Liquidatore delle seguenti società:

Il Salotto di Brera - Perfumery Division Srls (Società operante nella cosmetica)

Attualmente membro del Comitato di Controllo Interno delle seguenti società:

Maquet Italia Spa (Società facente parte del Gruppo "Getinge" operante nel settore medicale)
Getinge Surgical Systems Holding Italy Spa (Holding italiana del Gruppo "Getinge" quotato nella borsa Svedese)

Inoltre ho ricoperto cariche di Liquidatore di società di capitali e di Liquidatore Giudiziario.

Esperienza professionale

In fede

Beatrice Galli

Esperta in controllo legale dei conti, bilanci, consulenza immobiliare e diritto societario nonché in imposte dirette e indirette delle persone giuridiche e fisiche. Perizie di valutazione e attività di due diligence in campo fiscale e "financial", sia in sede di M&A che di IPO

Più volte relatore a seminari e riunioni in Italia in relazione a tali argomenti.

Componente della Commissione "Ausiliari del Giudice" dell'ODC Milano.

Hearice 80115
Miliano 29/03/2018

Lingue conosciute: ottima conoscenza del francese sia scritto che parlato; buona conoscenza della lingua inglese.

Drs. Beatrice Galli Dottore Commercialista Revisore Ufficiale dei Conti

INFORMAZIONI PERSONALI

Beatrice Galli 31/08/1972 Campobasso (CB) Via Stendhal n.66, Milano

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di performance	X
2. Operatività bancaria
3. Regolamentazione di settore
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
6. Sistemi di rilevazione contabile	X
7. Sicurezza informatica

Milano, lì 29/03/2018

$207200$

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Nicola Miglietta nato a Torino il 27.10.1967, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa:
ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
X di eleggere D di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

X di essere D di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
$\Box$ di ricoprire X di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

$\underbrace{\text{TCRINO}}_{(\text{data})}$ IL 27/03/2018

(firma)

$All.:$

Curriculum vitae, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre $\ddot{\phantom{0}}$ società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
Se non presente nel Curriculum Vitae, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

CURRICULUM VITAE

NICOLA MIGLIETTA

nato a Torino il 27/10/1967 Ph.D, Professore Aggregato di Finanza Aziendale e Corporate Finance, presso la School of Management and Economics Università degli Studi di Torino Dottore Commercialista Revisore dei conti e-mail [email protected] [email protected] Studio in Via Andrea Doria n. 14, 10123 Torino Tel. +39 011 88 44 24 Fax +39 011 812 07 13

PERCORSO FORMATIVO

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Torino nell'a.a. 1990/91 con punti 110/110.
Maturità scientifica conseguita nel 1986 presso il Liceo scientifico Piero Gobetti di Torino con voto $60/60.$
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nella sessione primaverile dell'anno 1992 presso l'Università di Torino.
Partecipazione al corso di "Metodologia della Didattica" dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), settembre 2001.
PhD, dottorato di ricerca in Economia Aziendale, XVI° ciclo, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino, ottobre 2000-2003.

ATTIVITA' DIDATTICA

Presso l'Università degli Studi di Torino:

Professore incaricato di Economia e Direzione delle Imprese, Finanza Aziendale, Principles of Corporate Finance, Corporate Finance (L.S.) e Capital Markets and Corporate Finance (L.S.) presso la School of Management and Economics, sede di Torino
Docente del Master of Management (MBA) e del Master in Marketing & Comunicazione presso la School of Management and Economics, sede di Torino
Docente del Master in Business Administration in collaborazione con Fiat Industrial/Iveco S.p.A., presso la School of Management and Economics, sede di Torino

Presso l'Universidad Nacional de Cordoba (Argentina), Facultad de Ciencias Economicas:

Visiting Professor di Economia y Gestion de las PyMe (Economia e Direzione delle Piccole Medie Imprese), nell'ambito della laurea bi-nazionale italo-argentina in economia, anni 2006 e 2007.
Presso la Belgrade Banking Academy (BBA-Serbia), Faculty for Banking, Insurance and Finance:
Visiting Professor in Financial Banking and Business Management sul tema delle Mergers and Acquisition, a.a. 2010-2011

Presso l'Università di Roma "Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza:

Docente incaricato nel corso sulle società cooperative, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia e il centro studi sulla cooperazione Istituto Luzzatti, 7 ottobre 2011-12 novembre 2011

Presso strutture esterne:

Docente presso il Centro Studi Bancari Villa Negroni Associazione Bancaria Ticinese- Vezia (CH)
Docente presso la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) di Torino
$\overline{a}$ Moderatore e relatore per il Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino
Membro del Comitato Scientifico del Master MBA FIAT, a partire dall'anno accademico 2016-2017

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1992 al 1994 ha ricoperto l'incarico di Assistant e responsabile operativo presso Price $\mathbf{r}$ Waterhouse - Società di Revisione e certificazione di bilanci.
Dal 1994 svolge l'attività di dottore commercialista, revisore contabile e consulente nei campi della gestione d'impresa, della finanza ordinaria e straordinaria, nel corporate restructuring e nel real estate.
Ha ricoperto e ricopre cariche in collegi sindacali in società industriali, finanziarie (iscritte all'elenco ex art. 106 TUB), quotate e non (tra cui Salini - Impregilo Spa, Banca Profilo Spa, Profilo Asset Management Sgr Spa, RSA, italian branch di Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC, Energia & Servizi Spa).
Ha ricoperto la carica di consigliere indipendente in cda di gruppi quotati e non (tra cui Milano Assicurazioni Spa, Telit Communications Plc, Sviluppo Investimento Estero Spa).
Ha ricoperto la carica di liquidatore in società quotate e non, vigilate ed operanti nel campo dell'intermediazione mobiliare (Valore Italia Holding di Partecipazioni S.p.A. e Independent Private Bankers SIM S.p.A.).

ATTUALI CARICHE/INCARICHI

Presidente del Collegio Sindacale di

Inbetween Sgr Spa vigilata e operante nel mezzanine financing
$\overline{a}$ 2i Sistema Aeroportuale Campano Spa
$\overline{a}$ Rotomors Spa
S.A.Bro.M Spa
Experientia Srl

Sindaco Unico di

F2i Aeroporti 2 Srl
$\overline{a}$ Socialfare Seed Srl

Membro del Collegio Sindacale (sindaco effettivo) di

Fag Artigrafiche Spa, partecipata da Artigrafiche Reggiane Spa
Aico Spa
Unica Sim Spa vigilata e operante nel campo dell'intermediazione mobiliare
Value First Sicaf
Istituto per il Credito Sportivo
Football Club Bari 1908 SpA

Revisore Legale nel Collegio di

Museo Nazionale Romano

Membro dell'Organismo di Vigilanza di

Telit Communication Spa (presidente)
First Capital Spa, società finanziaria quotata sull'AIM Italia

Membro del Comitato di controllo e/o consultivo

Atmos II, fondo di investimento mobiliare chiuso
Fondo Venere, fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, gestito da Idea Fimit Sgr Spa

ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI RICERCA

L'attività di ricerca è concentrata prevalentemente sulle seguenti aree tematiche:
Corporate Finance, Private Equity, Real Estate e Finanza islamica
Membro del Gruppo di ricerca in tema di "Finanza Islamica", presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, dal 2015 (in fieri). Coordinatore scientifico: Prof. Biancone
Responsabile scientifico (e membro) di numerosi progetti di ricerca (ultimo: "Fiduciary Management" finanziato da Polaris (piattaforma per il no profit partecipata da Fondazione Cariplo)
Membro della International Family Enterprise Research Academy (IFERA) (dal 2010)
Membro dell'Albo Revisori per la valutazione dei programmi di ricerca ministeriale del MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (dal 2010)
European International Business Academy (EIBA) reviewer
Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali sui temi di ricerca
Dal marzo 2017 EMAB Associate Fellow (EuroMed Research Business Institute)

PUBBLICAZIONI (più recenti)

Libri:

Principi di Finanza Islamica (con Salvi A.), Cacucci Editore, Bari, 2013 ISBN 9788866113126 1.
Il Private Equity nel Sistema Impresa. Luci ed ombre dell'investimento nel capitale di rischio (con Schiesari $2.$ R.), Giappichelli, Torino, 2012
Corporate Finance (con Tardivo G. e Schiesari R.), Isedi, Torino, 2012 $3.$
Impresa, Management e distorsioni comportamentali. Un approccio cognitivo alla gestione dell'impresa. L'Ego $4¹$ Biased Learning Approach (EBLA) (con Battisti E.), Giappichelli, Torino, 2011
1. Finanza Aziendale (con Tardivo G. e Schiesari R.), Isedi, Torino, 2010
1. Family Business. Strategie di governo delle imprese familiari, Cedam, Padova, 2009
1. Strategie di crescita e di internazionalizzazione delle family SMEs nel contesto globale e distrettuale, (a cura di A. M., Bruno), Cedam, Padova, 2008
1. La struttura finanziaria obiettivo nel sistema impresa, Giappichelli, Torino, 2004

Capitoli in Libri:

1. "L'impresa come sistema" in AA.VV., Economia e gestione delle imprese, Giappichelli Editore, Torino, 2015
1. "Il Business Process Re- Engineering" in AA.VV, Economia e gestione delle imprese, Giappichelli Editore, Torino, 2015
1. "Decisioni manageriali, distorsioni comportamentali e fattori emozionali: introduzione a un approccio cognitivo al governo dell'impresa" (con E. Battisti), in Economia e gestione delle imprese e dei sistemi competitivi. Alcuni percorsi di ricerca interdisciplinare nell'ambito delle scienze manageriali, (a cura di M. Pironti), libreriauniversitaria.it edizioni, 2012
1. "Strategie e modelli di trasferimento delle PMI nel sistema del family business" (con A. M., Bruno), in A.A.V.V., Dinamiche di sviluppo e di internazionalizzazione del family business, Il Mulino, Bologna, 2008

Articoli pubblicati su journal internazionali e nazionali:

1. "Capital structure and ambidexterity: evidence from MTA and MIV large and middle capitalization", (con Battisti E., Carajannis E. e Salvi A.), Business Process Management Journal, https://doi.org/10.1108/BPMJ-07-2017-0214, Journal rating AIDEA/ANVUR: A
1. "Improving innovation performance through knowledge acquisition: The moderating role of employee retention and human resource management practices", (con Papa A., Dezi L., Gregori G., Muller J.), Journal of Knowledge Management, 2018, https://doi.org/10.1108/JKM-09-2017-0391, Journal rating AIDEA/ANVUR/VOR: A
1. "Shareholder value and open innovation: evidence from Dividend Champions", (con Battisti E., Garcia-Perez Management A.), Decision, 2018, https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0408, Journal rating AIDEA/ANVUR/VOR: A.
1. "Value maximization and open innovation in food and beverage industry: evidence from US market", (con Battisti E., Campanella F.), British Food Journal, 119(11), 2017, pp. 2477-2492 (ISSN 0007-070X). Journal rating AIDEA: A
1. "Il credito nel settore immobiliare e delle costruzioni: verso un nuovo equilibrio", (con Monge N., Battisti E.), Bancaria, 9, 2017, pp. 62-69 (ISSN 0005-4623). Journal rating AIDEA: A
1. "Value maximization and open innovation in food and beverage industry: evidence from US market", (con Battisti E., Campanella F.), British Food Journal, 119(11), 2017, pp. 2477-2492 (ISSN 0007-070X). Journal rating AIDEA: A
1. "Capital Structure and Performance: Evidence from Indonesia Stock Exchange", (con Battisti E., Monge F.), 10th EuroMed Conference Reading Book Proceeding, Roma, Italy, 2017, pp.1118-1127 (ISSN: 2547-8516; ISBN: 978-9963-711-56-7)
"Intellectual Capital and M&A: a Literature Review", (con Schiesari R., Battisti E.), 12^thEIASM 18 Interdisciplinary Workshop on "Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information", St Petersburg, Russia, 2016 (ISSN 2295-1679).
1. "Servizi finanziari e innovazione: luci e ombre della Financial Technology", Banca Finanza, 2016, Vol. 09, p. 53.
1. "Islamic and Traditional Corporate Finance: a Comparative Study on WACC", European Journal of Islamic Finance, 4, 2016, pp. 1-9 (ISSN 2421-2172)
1. "A Comparative Study on Beta: Evidence from Malasysian Stock Exchange", (con E. Battisti), International Journal of Finance and Accounting, 2015 (in corso di pubblicazione)
1. "The influence of Islamic Finance on Firm's Capital Structure", (con E. Battisti), 7^th EuroMed Conference Proceeding, Kristiansand, Norway, 2014, pp. 1275-1286 (ISBN 978-9963-711-27-7)
1. "Financial System and Corporate Governance Around the World Lessons for Emerging Markets", (con E. Battisti), Journal of Corporate Finance Research, 2013, Vol. 1, N. 25, pp. 59-70, ISSN: 2073-0438
1. "Cognitive Individual Distortions and Emotional Factors: An Introduction to a Cognitive Approach to Governance of the Firm", (con E. Battisti), Management, 2013, Vol. 3, N. 7, pp. 333-340, ISSN: 2162-9374
1. "A Psychological Perspective Applied to Family Bsiness: the Relationship between Emotions and Performance, (con B. Bertoldi, C. Giachino, E. Battisti), Advance in Business Related Scientific Research Conference Proceedings, 2013, pp. 1-11, Venice
1. "L'evoluzione del Private Banking da logica di prodotto e logica di servizio", Banca Finanza, 2013, Vol. 10, p. 53

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Aggiornato a Marzo 2018

rof. Nicola Miglietta)

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di performance
2. Operatività bancaria
3. Regolamentazione di settore
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo
6. Sistemi di rilevazione contabile
7. Sicurezza informatica

$24|03|20|8$ TORINO (luogo) (data) $(Tirma)$ A MIGLIETIA NiCOL

Allegato 2

VISURA CAMERALE

$\overline{\phantom{a}}$

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | [email protected]

Capitale Sociale C 35.060.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967

Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari

$\frac{\pi}{3}$

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C2SB3FNBCT3DB003F184 estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2018

DATI ANAGRAFICI

Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Indirizzo PEC [email protected] T Numero REA MI - 1901310 Codice fiscale 06588570967 Partita IVA 06588570967 Codice LEI 81560062CEAE87A85C8 0 Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI CO N SOCIO UNICO Data atto di costituzione 15/04/2009 Data iscrizione 22/04/2009 Data ultimo protocollo 19/01/2018 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE GARBUGLIA GIACOMO Rappresentante dell'Impr esa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFR ONTI DEL PUBBLICO
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale Addetti al 30/09/2017 Soci	35.060.000,00 2 1
Amministratori Titolari di cariche	5 1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche RI dal 27/03/2017	5
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA Attestazioni SOA - Certificazioni di -

QUALITA'

DOCUMENTI CONSULTABILI
Bilanci	2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	48

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) da elenchi soci e trasferimenti di quote.

Sede
Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Indirizzo PEC	[email protected]
Partita IVA	06588570967

Numero REA MI - 1901310

Iscrizione REA

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): MI - 1901310

Sede legale

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: [email protected]

Partita IVA

06588570967 Codice LEI

81560062CEAE87A85C80 Data scadenza: 18/02/2019

Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese	Data di iscrizione: 22/04/2009
	Sezioni:
	Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA
	PROFILO ED HA PER
	OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO
	IN VIA ESCLUSIVA DI
	ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUN
	ZIONE DI PARTECIPAZIONI


Estremi di Costituzione
	Iscrizione Registro Imprese
	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967
	del Registro delle Imprese di MILANO MONZA
	BRIANZA LODI
	Data di iscrizione: 22/04/2009
	Sezioni
	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009
	Informazioni costitutive
	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione e controllo
	Durata della societa'
	Data termine: 31/12/2050
	Scadenza esercizi
	Scadenza primo esercizio: 31/12/2009 Giorni di proroga dei termini di approvazione del
	bilancio: 60
	Sistema di amministrazione e controllo
	contabile
	Sistema di amministrazione adottato:
	TRADIZIONALE
	Soggetto che esercita il controllo contabile:
	SOCIETA' DI REVISIONE
	Forme amministrative
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
	Collegio sindacale
	Numero effettivi: 3
	Numero supplenti: 2
Oggetto sociale
	LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA
	PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO
	IN VIA ESCLUSIVA DI
	ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUN
	ZIONE DI PARTECIPAZIONI
	IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCI
	ETA', NELL'AMBITO DELLA
	PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON
	NEI CONFRONTI DEL
	PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:
	- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAM
	BI; - SERVIZI DI
	INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEG
	UENTI ADDEBITO E
	ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAME
	NTO TECNICO,
	AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
	E/O COMUNQUE

APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCL USO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTER ESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVIT A' NON ABBIA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENT ALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI ' DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBR AIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO Q UALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZION E IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATI VO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATI VA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI P REVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CO NSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE O PERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPER AZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI , PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NE LLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI D ELL ARTICOLO 61, COMMA 4 DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL ESERCIZIO DELL ATTIVIT A' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO P ER L ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D ITALIA NELL INTERESS E DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CA POGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D ITALIA. Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZ A LIMITAZIONE ALCUNA, PER L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACO

LTA' DI COMPIERE TUTTI

GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO

DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LE

Poteri

GGE RISERVA ALL' ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AM MINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRA ORDINARIA A DELIBERARE SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVI LE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO S TATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL ESCLUSIVA COMPE TENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI EN TI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PRO CEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L ESECUZIO NE ED IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D ITALIA E LA LORO VERIF ICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI I NDUSTRIALI E FINANZIARI; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L ASS ETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTA BILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INF ORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL ATTIVITA' DI GEST IONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DI RETTORE GENERALE; - L ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L EVENT UALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL R ESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZION E DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGI O, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL O RGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFI NIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESS I, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL ORGANO CON FUNZIONE DI S UPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO D

AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 2 389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI C ONTENUTE ALL ARTICOLO 2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITOR I, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELL A SOCIETA' - LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A T ERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESEN TANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDI ZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENT E E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AM MINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMIN ATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I PO TERI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in EURO	Deliberato: 35.060.000,00
	Sottoscritto: 35.060.000,00
	Versato: 35.060.000,00
	Conferimenti in DENARO
Azioni	Numero azioni: 35.060.000
Quote
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO
	STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Socio SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 97604990156	n. azioni 35.060.000	valore 35.060.000,00	% 100	tipo diritto PROPRIETA'
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/05/2017

Pratica con atto del 27/04/2017 Data deposito: 26/05/2017

Data protocollo: 26/05/2017 Numero protocollo: MI-2017-185446

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: 35.060.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 35.060.000,00 EURO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Codice fiscale: 97604990156 Cittadinanza: LUSSEMBURGO Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE CANDELI FABIO CONSIGLIERE DI GIORGIO

CONSIGLIERE HIJAZI RAMZI CONSIGLIERE GALLO GIUSEPPE

Forma amministrativa adottata

Elenco amministratori

GARBUGLIA GIACOMO GIORGIO

Rappresentante dell'Impresa

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

GARBUGLIA GIACOMO PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/04/2016 Rappresentante dell'Impresa Nato a SENIGALLIA (AN) il 08/02/1968 Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 26/04/2016 Data di prima iscrizione: 22/02/2016 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 Data presentazione carica: 20/05/2016 Carica PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Nominato con atto del 26/04/2016 Data di prima iscrizione: 15/04/2016 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 CANDELI FABIO CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972 Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017

DI GIORGIO GIORGIO CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966

Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 Data presentazione carica: 21/05/2015 HIJAZI RAMZI CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a BEIRUT LIBANO (LIBANO) il 16/11/1967

Codice fiscale: HJZRMZ67S16Z229E Cittadinanza: ITALIA

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017

Poteri

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORN O 11 MAGGIO 2015 SONO STATI CONFERITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI, CON FIRMA SINGOLA, I POTERI IN MATERIA DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA OPERAZIONE - ANCHE SE FRAZIONATA - SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000,00, AU TORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMEN TI BANCARI. CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29 LUGLIO 2016 SONO STATI ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI I SEGUENTI POTER I IN MATERIA DI RISORSE UMANE: I. ASSUMERE, ANCHE IN STAGE O MEDIANTE ALTRE FORME CONT RATTUALI ENTRO L'IMPORTO DI EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) DI RAL; II. PREMIARE ENTRO I LIMITI DEI BONUS POLL DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE POLITICHE DI REMUN ERAZIONE DI GRUPPO; III. DISTACCARE/CEDERE I CONTRATTI; PERFEZIONANDO I RELATIVI ACCORDI, A VALERE SUL PERSONAL E SINO ALLA QUALIFICA DI QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO.

GALLO GIUSEPPE CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2017 Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL) il 20/04/1952 Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE Nominato con atto del 27/04/2017 Data di prima iscrizione: 28/12/2016 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 Data presentazione carica: 26/05/2017

Sindaci, membri organi di controllo
PRESIDENTE DEL COLLEGIO	DE ROBBIO CARMINE
SINDACALE
SINDACO	D'ANDREA EDOARDO STABILE NICOLA
SINDACO
SINDACO SUPPLENTE	PERRUCCI ALEXANDRE
SINDACO SUPPLENTE	AMATO GIORGIO
SOCIETA' DI REVISIONE	DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Organi di controllo
	Collegio sindacale Numero in carica: 5
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo
DE ROBBIO CARMINE	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato
	con atto del 24/04/2015
	Nato a TEANO (CE) il 16/12/1938
	Codice fiscale: DRBCMN38T16L083Z
	Domicilio
	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
	Carica
	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
	Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015
	Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
	BILANCIO al 31/12/2017
	REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 31 BIS
	Data: 21/04/1995
	Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
D'ANDREA EDOARDO	SINDACO nominato con atto del 24/04/2015
	Nato a PESCINA (AQ) il 29/01/1944
	Codice fiscale: DNDDRD44A29G492D
	Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
	Carica
	SINDACO
	Nominato con atto del 24/04/2015
	Data iscrizione: 25/05/2015
	Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
	BILANCIO al 31/12/2017
	REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 31 BIS
	Data: 21/04/1995
	Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
STABILE NICOLA	SINDACO nominato con atto del 24/04/2015
	Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947
	Codice fiscale: STBNCL47S09I307L
	Domicilio
	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
	Carica
	SINDACO
	Nominato con atto del 24/04/2015
	Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
	BILANCIO al 31/12/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA PERRUCCI ALEXANDRE SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a LOSANNA (SVIZZERA) il 19/10/1977 Codice fiscale: PRRLND77R19Z133V Cittadinanza: ITALIA Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica SINDACO SUPPLENTE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 39 Data: 18/05/2010 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA AMATO GIORGIO SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979 Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica SINDACO SUPPLENTE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 90 Data: 13/11/2007 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA DELOITTE & TOUCHE S.P.A. SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 27/04/2017 Codice fiscale: 03049560166 Sede MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144 Carica SOCIETA' DI REVISIONE Nominato con atto del 27/04/2017 Data iscrizione: 01/06/2017 Durata in carica: 3 ESERCIZI REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 47 Data: 15/06/2004 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. SOCIO UNICO

FINANZE

Sede LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO) Carica

SOCIO UNICO Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009 Data iscrizione: 22/04/2009

Attivita', albi, ruoli e licenze
Addetti Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa Attivita' prevalente		2 06/07/2009 HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
Attivita'		Inizio attivita' (informazione storica) Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 06/07/2009 Attività prevalente esercitata dall'impresa HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NE I CONFRONTI DEL PUBBLICO Attivita' esercitata nella sede legale HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NE I CONFRONTI DEL PUBBLICO Classificazione ATECORI 2007 del'attivita' (informazione di sola natura statistica) Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 06/07/2009 Addetti Impresa (informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017 (dati rilevati al 30/09/2017)
			II trimestre	III trimestre	valore medio
	Dipendenti	2	2	1	2
	Indipendenti	0	0	0	0
	Totale	2	2	1	2
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
	Collaboratori	0	1	1	1
		Sede	Addetti nel comune di MILANO (MI)
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
	Dipendenti	2	2	1	2
	Indipendenti	0	0	0	0
	Totale	2	2	1	2
Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo 19/01/2018

Allegato 3

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE

$\lambda$

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI denominazione		03479 BNP Paribas Securities Services		CAB	1600
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
	data della richiesta 20/03/2018					data di invio della comunicazione 20/03/2018
n.ro progressivo annuo 0000000298/18			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare			causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	BCA PROFILO SPA -MI
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		AREPO BP SPA
nome
codice fiscale			06588570967
	comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita						nazionalità
indirizzo	VIA CERVA 28
città	MILANO					stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0001073045
denominazione		BCA PROFILO ORD
n. 423.088.505		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia		diritto esercitabile
20/03/2018		01/04/2018	TUF)			DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note

Firma Intermediario

AI assistant

Banca Profilo — AGM Information 2018

4097_rns_2018-04-05_36a5af57-6515-44f7-9f0a-2f9425c867d7.pdf

Prot.n. ABP/PULMC/SSC/1803/LET/20199

Allegato 1

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

attesta inoltre

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

attesta inoltre

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

SUMMARY

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti (selezione):

Allegato 1

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

attesta inoltre

Sonia Ferrero

Dati Personali

Incarichi professionali

Mag. 08 - Dic. 13 Membro del Collegio Sindacale di Holding dei Giochi S.p.A. La società fa parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio "Toys", oltre a distribuire alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

Esperienze professionali

Di Tanno e Associati - Studio legale e tributario - Milano Gen. 04 - Lug. 15

Abilitazioni professionali

Educazione

Assogestioni:

MIF - Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale

MILANO 26.03.2018

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):

(Luogo e data)

SCHEDA PERSONA COMPLETA

FERRERO SONIA

PVQ35L

DATI ANAGRAFICI

SOGGETTO IN CIFRE

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

attesta inoltre

Beatrice Galli

Formazione/Qualifiche

Attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:

Attualmente Liquidatore delle seguenti società:

Attualmente membro del Comitato di Controllo Interno delle seguenti società:

Esperienza professionale

INFORMAZIONI PERSONALI

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

attesta inoltre

CURRICULUM VITAE

NICOLA MIGLIETTA

PERCORSO FORMATIVO

ATTIVITA' DIDATTICA

Presso l'Università degli Studi di Torino:

Presso l'Università di Roma "Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza:

Presso strutture esterne:

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ATTUALI CARICHE/INCARICHI

Presidente del Collegio Sindacale di

Sindaco Unico di

Membro del Collegio Sindacale (sindaco effettivo) di

Revisore Legale nel Collegio di

Membro dell'Organismo di Vigilanza di

Banca Profilo AGM Information 2018