AI assistant
Baltika AGM Information 2021
2212_dva_2021-01-20_bf54fea2-272b-460d-ae76-58aa2161e982.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg AS BALTIKA Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 20 jaan 2021 14:11:50 +0200
Valuuta
AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED Pealkiri
? AS BALTIKA juhatus tegi 5. jaanuaril 2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.
Üldkoosoleku teade avaldati 5. jaanuaril 2021 börsi infosüsteemis, AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/) ning lehes ?Päevaleht". Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 12. Jaanuari 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 13-19 Jaanuar 2021.
Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 761 186 häält ehk 90,17 % kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.
AS Baltika aktsionärid võtsid 19 Jaanuar 2021 vastu järgmised otsused:
- Juhatuse liikmele aktsiaoptsiooni andmine
Kiita heaks aktsiaoptsiooni andmine AS Baltika juhatuse liikmele Flavio Perinile kodulehel avaldatud tingimustel.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häältest.
- Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine
Välistada aktsionäride märkimise eesõigus punktis 1 nimetatud optsioonilepingust tulenevate AS Baltika kohustuste täitmiseks emiteeritavate aktsiate osas.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 185 häält ehk 90,16 % häältest.
- Põhikirja muutmine
Muuta põhikirja punkti 3.2.5 ning sõnastada AS Baltika põhikirja punkt 3.2.5 uues sõnastuses järgmiselt:
Finantsinspektsioon http://www.fi.ee
?3.2.5. Seltsi nõukogul on kolme aasta jooksul alates 19. jaanuari 2021. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitatud põhikirja redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiakapitali kuni 5% võrra, kuid mitte rohkem kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, mil nõukogu sai õiguse suurendada Aktsiakapitali."
Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häältest.
Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Baltika
veebilehel www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/
(http://www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/).
Flavio Perini
Juhatuse esimees, tegevjuht
[email protected] (mailto:[email protected])
Finantsinspektsioon http://www.fi.ee
