BAIKSAN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 23, 2024

백산/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당
4. 의안 주요내용		제38기 정기주주총회 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김한준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 남기춘 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한준	1972-05	3	재선임	- 보스턴대 경제학과 졸업 - 現 (주)백산 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기춘	1960-03	3	재선임	- 서울대학교 법학과 학사 - 제9대 서울서부지방검찰청 검사장	농업회사법인(주)억불(이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 문화예술 서비스업 - 미술관 운영 및 미술품 판매, 대여업		신규사업 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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