BAIKSAN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 15, 2019

백산/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 27번길 48(정왕동) (주)백산 3층 강당
4. 의안 주요내용		제33기 정기주주총회 1. 보고사항  1)감사보고  2)영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박두창	1953-12	3	신규선임	상근	前(주)백산 재무회계부문장