B-Soft Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Aug 24, 2021

证券代码：300451

证券简称：创业慧康 公告编号：2021-053

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创业慧康科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事 会第六次会议的通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件、传真等方式向各位监事发出， 并于 2021 年 8 月 24 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 <2021 年半年度报告全文及摘要 > 的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 <2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定， 募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、 真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利 益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日