AZTECH WB CO. LTD — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

아즈텍WB/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-02-09
시간	오전 08:00
2. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로 99 (주)아즈텍더블유비이 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제28기(2020.01.01~2020.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 50원)   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건     3-1호의안 사내이사 허재명 선임의 건(재선임)     3-2호의안 사내이사 정남주 선임의 건(재선임)     3-3호의안 사내이사 박난실 선임의 건(재선임)     3-4호의안 사외이사 손수근 선임의 건(재선임)   제4호 의안 : 감사선임의 건     4-1호의안 감사 김성준 선임의 건(재선임)   제5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건   제6호 의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1959-11	3년	재선임	(주)아즈텍더블유비이 대표이사
박난실	1964-08	3년	재선임	(주)아즈텍더블유비이 전무이사
정남주	1966-12	3년	재선임	(주)효림세울 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손수근	1961-06	3년	재선임	(주)인디에프 대표이사 역임	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성준	1953-03	3년	재선임	상근	전.국방관리연구소 연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	대부업, 대부중개업, 주택건설업, 부동산신축.판매.매매업, 부동산임대 및 개발업, 부동산자산 및 일반자산관리업, 부동산 분양대행업		사업다변화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-