AVIT.LTD — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2021-079

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知 已于2021年10月23日以邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。会议于2021年10月29日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》 规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通 过了如下议案：

一、审议通过了《2021 年第三季度报告的议案》。

公司《2021年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2021年10月29日