AVIT.LTD — Board/Management Information 2014

Dec 12, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-057

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年12月12日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室召开 了公司第三届监事会第六次会议。公司李小龙先生、胡勇先生出席会议，监事彭 忠福先生因公出差，授权委托监事李小龙先生代为进行表决并签署相关会议文 件，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事李小龙先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式， 审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

经审核，监事会同意续聘众华会计师事务所作为公司2014年度审计和日常业 务审计的会计师事务所，聘期至公司2014年度股东大会时止。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 2、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；

鉴于公司原银行授信即将到期，为降低风险，增强与银行的合作，同意公司 向以下两家银行申请综合授信额度，以满足公司业务发展需要。该综合授信额度 尚须授信银行的批准，公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司 现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。

银行名称	综合授信额度	用途	期限
招商银行深圳分行科技园支行	6,000 万	贷款、票据、保函等	1 年
民生银行深圳分行	3,000 万	贷款、票据、保函等	1 年

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本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于控股子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司日常经 营性关联交易的议案》；

同意控股子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司为了日常业务经营及开 展的需要以及在深圳本地区域内能够快速推广相关产品和服务而向其两个股东 单位深圳时刻网络传媒有限公司和深圳市广电生活传媒股份有限公司采购其自 有信息源的五年使用权的关联交易事项。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2014年12月12日

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