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Jul 5, 2021

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2021-036

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六 次会议通知已于2021年6月30日以邮件通知方式通知全体监事。会议于2021年7 月5日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开。本 次应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司< 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》；

经审议，监事会认为：《深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的内容符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本激励计划的实施将有利于上市 公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

《深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）网站上的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》；

经审议，监事会认为：《深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结

构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约 束机制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站上的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实<深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年限制性 股票激励计划授予激励对象名单>的议案》；

经审议，监事会认为：公司本激励计划所确定的激励对象均为公司及子公司 的正式在职员工，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形；符 合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期 不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审 核及公示情况的说明。

《深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予激励 对象名单》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易 的议案》。

根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，公司拟向 控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度。借款利 息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本金和利息。借款额 度有效期从2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会 2021年7月5日