Avicopter Plc. — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-05

中航直升机股份有限公司

第六届监事会第十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十四 次会议于2017 年3 月14 日（周二）11 时在北京艾维克酒店会议室 召开，本次会议应到监事5 人，实到监事5 人，分别是倪先平、陈灌 军、洪波、郭念、张银生。参加表决的监事人数符合《中华人民共和 国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

公司监事会主席倪先平主持会议。

会议议程如下：

• 1、审议《公司2016 年度监事会工作报告》

• 2、审议《公司调整监事会成员的议案》

• 3、审议《公司2016 年度财务决算报告》

• 4、审议《公司2016 年度利润分配预案》

• 5、审议《公司2016 年年度报告及其摘要》

• 6、审议《关于公司日常关联交易的议案》

• 7、审议《公司2016 年度内部控制评价报告的议案》

• 8、审议《公司2016 年度内部控制审计报告的议案》

9、审议《关于召开公司2016 年度股东大会的议案》 经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2016 年度监事会工作报告》；

2、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司调整监 事会成员的议案》，公司监事会主席倪先平由于达到法定退休年龄辞 去公司监事、监事会主席职务，陈灌军由于工作变动原因辞去公司监 事职务，经公司股东推荐，胡晓峰先生为公司监事、监事会主席候选 人，许培辉先生为公司监事候选人（简历附后）；

3、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2016 年度财务决算报告》；

4、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2016 年度利润分配预案》；

5、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2016 年年度报告及其摘要》；

6、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日 常关联交易的议案》；

7、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2016 年度内部控制评价报告的议案》；

8、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2016 年度内部控制审计报告的议案》；

9、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公 司2016 年度股东大会的议案》。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会 2017 年3 月14 日

附：监事候选人简历

胡晓峰，男，58 岁，研究员级高级经济师，毕业于南京航空学 院，在清华大学获得硕士学位。历任陕飞集团董事长、总经理、党委 副书记，汉航董事长、党委副书记、总经理；中国航空工业第二集团 公司飞机部部长；中国航空工业集团运输机公司筹备组副组长；中航 工业飞机公司总经理、分党组副书记；中航工业机电公司董事、董事 长；中航重机董事长。现任中国航空工业集团公司副总经济师、监事 会工作三办主任。

许培辉，男，56 岁，在北京航空航天大学获得硕士学位。历任 628 所副所长；中国航空工业总公司机关服务中心副主任；中国一航 机关服务中心主任、党委书记，三产发展部部长；中航工业防务事业 部副总经理、分党组成员，中航工业航空装备副总经理、分党组成员。 现任中国航空工业集团公司监事会工作三办成员、计划财务部股东权 益监督办公室高级专务。