Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 13, 2012

— 证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2012 003 号

南通科技投资集团股份有限公司

第7 届董事会2012 年第3 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第7 届董事会2012 年第3 次会议（临时会议）通知于2012 年2 月10 日书面发出，并于2012 年2 月13 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到7 人。会议经过讨论，形成 了如下决议：

一、会议审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》：

鉴于公司目前已拥有雄厚的机床研发团队：北京的通迈科数控技术研究院及 公司与清华大学（精仪系）成立的数控机床技术联合研发中心，常州的通泰科研 究院，公司本部的通科研究院，“机床研发”已成为公司生产经营中不可或缺的 重要一环，为全面反映公司经营的有关情况，拟将公司章程中的相应条款作如下 修改：

●拟将公司章程第第十三条由“经依法登记，公司的经营范围：实业投资； 机床及其零配件、植物保护和管理机械及其零配件、电子产品及零配件、船用及 陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配 件、电子计算机及配件的制造、销售。经营机床及零配件的出口，经营所需设备、 材料、配套件进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本 公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修。技术协作，货物运输。计算机网络 及信息技术的开发和应用服务。”修改为：

○“经依法登记，公司的经营范围：实业投资；机床及其零配件的研发、制 造、销售；植物保护和管理机械及其零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换 热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配件、电 子计算机及配件的制造、销售。经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、 配套件进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技

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术出口及对外技术服务、咨询、维修。技术协作，货物运输。计算机网络及信息 技术的开发和应用服务。”。

其尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

二、会议审议通过了《关于公司部分高管人员调整的议案》：

因工作变动，同意朱军先生辞去公司董事会秘书、总会计师职务。经公司董 事长陈照东先生提名，同意聘任公司副总经理储健先生（储健简历详见2012 年

• 1 月18 日三大证券报披露的公司2012-001 号公告）兼任公司董事会秘书。

经公司总经理办公会提议，同意沈春华先生、武立新先生不再兼任公司副总

经理职务，同意张嘉声先生辞去公司副总经理职务。

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

公司独立董事罗正英、沈同仙、王胜均同意董事会的上述决定。 特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会 2012 年2 月13 日

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