Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 11, 2011

— 证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2011 008 号

南通科技投资集团股份有限公司

第6 届董事会2011 年第3 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第6 届董事会2011 年第3 次会 议（临时会议）通知于2011 年5 月5 日书面发出，并于2011 年5 月10 日以通讯表决方 式召开。应到董事7 人，实到7 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

• 一、会议审议通过了《关于公司部分高管任免的议案》：

• 经公司总经理提名，公司董事会同意聘任陈斌同志担任公司总经理助理职务(简历详

• 见附件)；经公司董事会批准，同意免去杨琪同志公司总质量师的职务，其另有任用。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 公司独立董事茅宁、吴建斌、于成廷同意公司董事会的决定。

  • 二、会议审议通过了《关于公司机构调整的议案》：

为了进一步理顺管理职能、缩短工作路径、提高工作效率，公司董事会同意将公司原 钣金工厂和涂装工厂合并，成立钣金涂装工厂；增设重型工厂（主要生产中大型龙门加工 中心、立式车床和数控落地镗铣床等）。

• 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2011 年5 月10 日

附件：

陈斌先生：1966 年11 月出生，中共党员，大专，经济师。历任南通柴油机股份有限 公司清欠办主任，深圳南星电子有限公司副总经理兼市场部经理，南通纵横国际股份有限 公司生产质管中心副经理、公司办公室副主任，南通科技投资集团股份有限公司办公室副 主任、主任兼管理部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼管理部部长。