Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 8, 2007

— 证券代码：600862 证券简称：S*ST 通科 编号：临 2007 046 号

南通科技投资集团股份有限公司 第五届董事会二00 七年第十次会议决议 暨2006 年年度股东大会增加提案的公告

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2007 年 第10 次会议（临时会议）通知于2007 年6 月4 日书面发出，并于2007 年6 月 8 日以通讯表决方式召开。应到董事9 人，实到9 人。会议经过讨论，形成了如 下决议：

一、会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：鉴于公司原子公司— —江苏苏辰公路工程有限公司（以下简称“苏辰公司”）已被出让，同意将《公 司章程》中涉及苏辰公司经营范围的条款删去，即作如下修改：

章程原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；机床及其零配 件，植物保护和管理机械及其零配件，电子产品及零配件、船用及陆用换热器及 零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配件、电子计算 机及配件制造、销售。经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件 进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口 及对外技术服务、咨询、维修。技术协作，货物运输。计算机网络及信息技术的 开发和应用服务。公路工程、桥梁、隧道施工。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；机床及其零 配件，植物保护和管理机械及其零配件，电子产品及零配件、船用及陆用换热器 及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配件、电子计 算机及配件制造、销售。经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套 件进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出 口及对外技术服务、咨询、维修。技术协作，货物运输。计算机网络及信息技术 的开发和应用服务。表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、同意将上述《关于修改公司章程的议案》提交于2007 年6 月26 日下午 2 时整召开的公司2006 年年度股东大会审议。表决结果：同意9 票，弃权0 票， 反对0 票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会