Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Aug 17, 2007

南通科技投资集团股份有限公司 2007 年第 4 次临时股东大会资料

南通科技投资集团股份有限公司 2007 年第4 次临时股东大会资料

二00 七年九月二日

南通科技投资集团股份有限公司 2007 年第 4 次临时股东大会资料

南通科技投资集团股份有限公司 2007 年第4 次临时股东大会议程

时间：2007 年 9 月 2 日下午 2：00

地点：南通市工农路 28 号公司一楼大会议室

主持人：董事长陈照东先生

议程：

• 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理

• 人持股情况；

• 2、主持人宣布会议开始；

  • 3、审议《关于公司暂用 2.8 亿元资金申购新股的议案》；

• 4、就上述方案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并鼓

• 掌通过选票清点人；

  • 5、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；

  • 6、主持人宣读股东大会决议草案（鼓掌通过）；

  • 7、公司律师宣读法律意见书；

• 8、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；

• 9、股东咨询；

  • 10、主持人宣布会议结束。

南通科技投资集团股份有限公司

年第 4 次临时股东大会资料

议案：

关于公司暂用 2.8 亿元资金申购新股的议案

根据2007 年5 月21 日南通科技股权分置改革相关股东会审议通过 的“股权分置改革方案”，公司实际控制人南通工贸国有资产经营有限 公司将于2007 年8 月21 日前一次性给我公司提供2.8 亿元的资金支持， 用于我房地产公司购买土地的资金来源，并保证免收资金使用费，且该 资金可以使用至2009 年12 月31 日。

鉴于任港路23 号周边的土地尚未拆迁完毕，且该地块短期内还无 法进入市场转让。为充分发挥该笔资金的使用效率，公司拟将2.8 亿元 资金暂用于无风险的新股申购，期限暂定为2 个月，申购新股所得收益 用于补充公司的流动资金。

以上“关于公司暂用2.8 亿元资金申购新股的议案”业经公司第五 届董事会2007 年第13 次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。