Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 5, 2007

— 证券代码：600862 股票简称 S*ST 通科 编号：临 2007 045 号

南通科技投资集团股份有限公司

董事会关于召开二OO 六年年度股东大会的通知

根据南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会2007 年第9 次会议决议 （详见2007 年4 月25 日中国证券报、上海证券报、证券时报），决定于2007 年6 月26 日下午2 时整在南通市工农路28 号公司一楼大会议室召开公司2006 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、股东大会议程：

（一）审议《公司2006 年度董事会工作报告》； （二）审议《公司2006 年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司2006 年度财务决算报告》；

（四）审议《公司2006 年度利润分配预案》；

（五）审议《公司2007 年度续聘会计师事务所的议案》。

上述议案已在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 全文披露。 二、参加对象：

（一）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（二）2007 年 6 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

三、登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须 持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传 真方式登记。

四、其他事项： （一）会期半天，与会代表交通、食宿费用自理； （二）联系办法： 地址：江苏省南通市工农路 28 号、邮编：226007 — 电话（兼传真）：0513 83580382 联系人：周晓燕、吴晶晶 特此公告

南通科技投资集团股份有限公司董事会 2007 年 6 月 5 日

附件：授权委托书 授权委托书 本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： ) 代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2006 年年度股东大会, 并授权代为行使表决权。 委托人签字： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期： 注：本授权委托书复印或重新打印件有效。