AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Governance Information 2014

Mar 28, 2014

中航机载电子股份有限公司独立董事

关于修改《公司章程》中利润分配政策条款的事前认可意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，我们作为中航机载电子股份有限公司独立董事，对修改《公 司章程》中利润分配政策的事前认可意见：

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》制 度要求，进一步完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，明确利润分 配政策特别是现金分红政策、现金分红的比例及利润分配具体方案决策程序与 机制等，上述修改充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，内容修改符 合中国证监会有关规定及公司实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事签字：

铁 军 王秀芬 王祖林 周骊晓

中航机载电子股份有限公司独立董事

关于修改《公司章程》中利润分配政策条款的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，我们作为中航机载电子股份有限公司独立董事，对修改 《公司章程》中利润分配政策条款的独立意见：

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》制 度要求，对《公司章程》中相应条款进行了修订，进一步完善了《公司章程》 中有关利润分配的条款，充分重视了对投资者特别是中小投资者的合理回报, 并兼顾了公司的可持续发展。明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式 中的优先顺序，现金分红的比例及利润分配具体方案决策程序与机制等，不存 在损害公司利益和中小股东利益的情况。公司本次对利润分配政策的修改,符 合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

我们同意公司对《公司章程》中利润分配政策的修订,并同意董事会将该内 容提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

铁 军 王秀芬 王祖林 周骊晓