AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2005

Oct 24, 2005

董 事 会 决 议 公 告 昌河股份 证券代码： 600372 证券简称：昌河股份 编号：临 2005—22

江西昌河汽车股份有限公司 2005 年度第八次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2005 年 10 月 13 日以书面送 2005 2005 达或传真方式发出召开公司 年第八次董事会的通知及会议资料，会议于 10 22 年 月 日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

15 14 会议应到董事 人，实到董事 人，其中杨明华董事因事未能出席，委托刘 洪德董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符 合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘洪德主持。会议审议通 过如下议案：

• 1 2005 、审议 年度第三季度报告。与会董事均投了赞成票。

• 2 、审议委托合昌公司代理进出口整车、零部件及设备议案。

随着公司产品对外出口数量的增加及对生产线的技术改造，公司产品出口及 有关设备进口的业务量也随之增加，为方便公司合肥分公司生产的汽车（含零部 件）出口和及时保证合肥分公司生产线技改的需要，充分利用公司原股东合肥昌 河汽车有限责任公司（下称：合昌公司）的进出口渠道，降低公司运营成本，公 司委托合昌公司代理整车、零部件及设备进出口业务，每年公司将根据年度经营 情况与合昌公司签订具体协议，并把该协议作为公司日常关联交易提交股东大会

董 事 会 决 议 公 告 昌河股份

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审议。

该议案将提交股东大会审议。与会董事均投了赞成票。（公司将尽快刊登关联交 易公告）

3 、审议昌铃公司收购九昌公司部分资产的议案。

2004 2005 根据公司 年度第六次董事会及 年度第一次临时股东大会的决议， 41% 公司控股 的子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司（下称：昌铃公司）设立 九江分公司及汽车生产线并开发新车型，目前九江汽车生产线即将完工，正抓紧 完善生产线的收尾阶段工作。为加快完善生产线的工作进度，昌铃公司拟用现金 收购控股股东的子公司九江昌河汽车有限责任公司（下称：九昌公司）的冲压设 备及厂房等资产（下称“本次资产收购”），在相关资产履行了国有资产评估程序 后，拟以经有关主管部门备案的资产评估价值作为本次收购的定价基础。同时鉴 于九昌公司为国有控股企业，因此本次资产收购经公司股东大会批准后，还要经 有关主管部门批准。本次资产收购的进程公司将及时披露，相关资料将在公司股 5 www.sse.com.cn 东大会召开前 个工作日在上海证券交易所网站 上公告。该议 案将提交股东大会审议。

与会董事均投了赞成票。（公司将尽快刊登关联交易公告） 公司股东大会时间将另行通知。

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年十月二十二日