AVERMEDIA — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2417 圓剛　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/29	發言時間	18:21:28
發言人	王沈銘	發言人職稱	公共關係室資深經理	發言人電話	02-22263630(6821)
主旨	公告本公司105年3月29日董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.事實發生日:105/03/29 2.公司名稱:圓剛科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司105年3月29日董事會重要決議事項如下: (一)通過本公司104年度內部控制制度聲明書，暨修訂「書面內部控制制度」 與「105年度年度稽核計畫」事宜。 (二)通過本公司104年度營業報告書案。 (三)通過本公司104年度虧損撥補案。 (四)通過本公司資本公積發放現金案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.