AVERMEDIA — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2417 圓剛　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/11	發言時間	19:06:47
發言人	林朝祥	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	02-22263630(6200)
主旨	董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/18 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營運狀況報告。 (2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司113年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告。 (5)報告股東提案結果。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (3)本公司解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/20 12.停止過戶截止日期:114/06/18 13.其他應敘明事項:無

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