AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202104-014

华平信息技术股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开了 第四届董事会第三十五次（临时）会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，同意聘任拜璐璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 自本次董事会审议通过后正式当选。

拜璐璐女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代 表资格管理办法》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证书》。拜璐璐女士的简历详见附件，联系方式如下：

电话：021-65650210 传真：021-55666998 电子邮箱：ir@avcon.com.cn

联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄A6栋

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2021年4月1日

华平信息技术股份有限公司

公告

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附件：

拜璐璐女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士、金融 学学士。2019年起就职于华平信息技术股份有限公司证券部。拜璐璐女士已取得 由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规 定。

截至本公告披露之日，拜璐璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。拜璐璐女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒情形，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条 件，具备履行相应职责的能力。