AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202104-011

华平信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时） 会议于2021年4月1日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会 议室以现场方式和通讯方式召开。会议通知于2021年3月27日以邮件方式送达。本次 会议应参加董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了此次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购新益华部分股权的议案》

公司拟与河南士琦企业管理有限公司（以下简称“河南士琦”）签署《股权转 让协议》，以自有资金21,585,963.70元购买河南士琦持有的郑州新益华医学科技有 限公司（以下简称“新益华”）10.745%股权。本次交易完成后，加上公司之前持有 的新益华26.111%的股权，公司合计将持有新益华36.856%的股权。本次交易不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于收购新益华部分股权的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任拜璐璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自本次 董事会审议通过后正式当选。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司

公告

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华平信息技术股份有限公司董事会 2021年4月1日