AVC — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3017 奇鋐　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/13	發言時間	17:23:57
發言人	陳易成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8157612
主旨	董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/13
說明	1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)111年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案 (2)承認111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無

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