AVC — AGM Information 2022

Jun 24, 2022

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 185

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

103432

台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 奇鋐科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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＊注意事項：持股未滿1,000股之股東
，除股東親自出席股東會或以電子方
式行使表決權外，恕不發放紀念品。
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※※防 疫 須 知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：3017 185

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111-1 出席證號碼：
185 奇鋐科技股份有限公司 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
111年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 、禁、發事最○ 股東戶號 簽名或蓋章
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 止現證高二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，地點：新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)時間請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指：中華民國111年6月17日(星期五)上午九時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認110年度營業報告書及財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 交付現違法向集給予二五 姓 名 或名 稱
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 2.承認110年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 金取保檢四 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 3.修訂「公司章程」案。4.修訂「董事選任程序」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 或得結舉七
股東或代理人姓名： 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.發行低於市價之員工認股權憑證案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其他利及使用算所檢獎金三七三 戶 號姓 名 或
8.全面改選董事案。9.解除新任董事競業禁止之限制案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益之委託舉，十萬三。 名 稱受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 價書經元， 戶 號
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 購，查
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 此 致奇鋐科技股份有限公司授權日期 年 月 日(二)之授權內容行使股東權利。託書仍屬有效（限此一會期）。 委託書行為。可檢附具體證屬實者，檢舉電話： 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
以誠為本 以心待客
185 奇鋐科技股份有限公司111年現金股利匯款申請書
奇鋐科技股份有限公司
185 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
變 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
更 戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
或 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
更 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
欄 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
正 【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依
法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
(
)
( (
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D122-Z185-2102
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2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 （摘錄）

		奇鋐科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單	奇鋐科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單	奇鋐科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單	奇鋐科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單	奇鋐科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單	奇鋐科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單			全通事務處理股份有限公司部份徵求場	地表（摘錄）
				股東常會日期111年6月17日						徵求點地址 台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口） 徵求點電話 （02）2331-2141
	序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事 被選舉人名單		董事被選舉人之經營 理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱			台北市中正區武昌街一段8號（滿憶亭） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）8972-5210 （02）2595-6189 （02）2563-5077
		群益金鼎	日商古河	董事被選舉人：		成為機構及散熱產	群益金鼎證券(股)公司股務代理部			台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
	１	證券(股) 公司股務 代理部 (簡稱:群	電氣工業 株式會社 代表人： 山本雅章	1.星合投資股份有限公司 代表人：沈慶行 2.日商古河電氣工業株式會社 代表人：大野良次 3.日商古河電氣工業株式會社		業的領導者，持續 為客戶創造長期價 值，成就客戶。	地址：台北市敦化南路二段97號B2 全通事務處理股份有限公司 (全省徵求場所)			台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2778-3412 （02）2706-3889 （02）2753-5992 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2956-2019
		益金鼎證 券股務代		代表人：本村拓也 4.日商古河電氣工業株式會社			地址：台北市承德路3段206之2號 電話：02-2521-2335			新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020
		理部、群		代表人：小林隆志 5.北野谷惇						基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市中壢區中台路15號	（02）2425-7224 （03）426-0715
		益金鼎)		6.陳易成 7.王瑞賓						桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（03）335-7025 （03）523-7681 （04）2201-4514
				8.黃祖模						台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
				9.高百齡						彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
				獨立董事被選舉人： 1.陳俊成						南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） 嘉義市忠義街68號 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（049）232-7456 （05）222-3203 （06）221-9015
				2.卓一郎						台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
				3.翁傑中 4.林子筠			(限徵求1,000股(含)以上)			高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）201-4827 （07）723-1100 （07）237-9898
	註：1	.以上資料係	屬彙總資料	，股東如須查詢詳細資料	請參照本開	會通知書上載明公告日報或	證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)			高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。									屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品領取須知

(附件)

發行低於市價之員工認股權憑證案說明

一、紀念品種類：香皂(紀念品不足時得 以等值商品替代)

• 1.為達到吸引人才及激勵員工之目的，擬依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一規定發行認股價格不受該準則 第五十三條規定限制之員工認股權憑證。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股 股東（含委託他人領取者），不予發 放（惟親自出席或以電子方式行使表 決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 2.依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56-1條之規定，擬發行低於市價之員工認股權憑證說明如下：

• (1)員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股數得認購之股數及因認股權行使而須發行之新股總數：本次發行員工認股權憑證 之單位為16,689單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。因認股權行使而需發行之普通股新股總數為16,689,000股。

• (2)認股價格訂定之依據及合理性：考量公司選任、留才與激勵效果，並兼顧股東權益，以不低於認股權憑證發行日普通股收盤價 之60%為認股價格，且員工認股權憑證自發行日起屆滿二年後方得按權利期間所定之比率分期執行，認股價格以不低於收盤價之 60%訂定，應屬合理。

• 1.委託徵求人代理出席：請於111年5月 18日至111年6月10日(例假日除外 ；各徵求場所得視徵求狀況提早結 束徵求)洽徵求人徵求場所辦理 （徵求1,000股(含)以上）。徵求 場所詳見證基會免費網址： https://free.sfi.org.tw至「委 託書免費查詢系統」，輸入查詢條 件即可。

• (3)認股權人資格條件及得認購股數：

以各次發行認股資格基準日當日公司及國內外子公司之全職正式員工為限。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人 之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻(含未來可能貢獻)或特殊功績等，由董事長核定。具經理 人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意，一般員工應先提報審計委員會同意後，再提報董事會同 意。本公司依募發準則第 56 條之 1 第 1 項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過本公司已發行股 份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第 56 條第 1 項規定發行員工認股權憑證累計給予該單一員工之得認購股數，不 得超過本公司已發行股份總數之百分之一。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到 卡（簽名或蓋章）出席股東會，並 領取紀念品，於開會當天會場發放 至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.辦理本次員工認股權憑證之必要理由：為吸引及留任公司所需之科技及專業人才，並激勵員工、提升員工向心力與生產力及歸屬感 ，以共同創造公司及股東之利益。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託 或親自出席股東會而欲領取紀念品 者，請持出席簽到卡於開會當天會 議結束前至會場領取。

• 4.對股東權益影響事項：

• (1)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：以111.02.17本公司普通股股票收盤價112.5元及考量精算假設預估等因素，預 估未來五年每年應分攤之費用化金額及每股盈餘稀釋之影響如下：

年 度 111年 112年 113年 114年 115年 合計 每年費用化金額(台幣千元) 294,313 294,313 149,229化金額(台幣千元) 294,313 294,313 149,229(台幣千元) 294,313 294,313 149,229元) 294,313 294,313 149,229) 294,313 294,313 149,229 294,313 294,313 149,22994,313 294,313 149,2294,313 294,313 149,229,313 294,313 149,22913 294,313 149,2293 294,313 149,229 294,313 149,22994,313 149,2294,313 149,229,313 149,22913 149,2293 149,229 149,2299,2292299 66,324 24,871 829,05224 24,871 829,052,871 829,05271 829,052829,05229,0529,0522 每股盈餘稀釋(台幣元) 0.833 0.833 0.422 0.188 0.070 2.346 實際費用化金額及每股盈餘稀釋將於發行時依評價師評價結果調整之。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者 每年費用化金額(台幣千元) 294,313 294,313 149,229化金額(台幣千元) 294,313 294,313 149,229(台幣千元) 294,313 294,313 149,229元) 294,313 294,313 149,229) 294,313 294,313 149,229 294,313 294,313 149,22994,313 294,313 149,2294,313 294,313 149,229,313 294,313 149,22913 294,313 149,2293 294,313 149,229 294,313 149,22994,313 149,2294,313 149,229,313 149,22913 149,2293 149,229 149,2299,2292299 66,324 24,871 829,05224 24,871 829,052,871 829,05271 829,052829,05229,0529,0522 ：憑出席簽到卡，或印出「股東會 每股盈餘稀釋(台幣元) 0.833 0.833 0.422 0.188 0.070 2.346 電子投票平台－股東e票通」網頁 實際費用化金額及每股盈餘稀釋將於發行時依評價師評價結果調整之。

• 之「議案表決情形」頁面全頁，於 111年6月17日至111年6月21日(例 (2)以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔:不適用。 假日除外)上午9時至下午4時30分 5.本案經股東常會討論通過後，將依本公司員工認股權認股辦法及相關法令規定一次或分次申報辦理，惟各次向主管機關申報發行之 止，至元大證券股份有限公司股務 單位總數應符合募發準則第60條之8有關發行限額之規定，如有其他未盡事宜，除法令另有規定外，擬請股東常會授權董事會依相 代理部1樓、B1或B2換領紀念品， 關法令修訂或執行之。 此期間非以電子方式行使表決權之 6.本案若於向主管機關送件審核過程中，因主管機關要求須修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提董事會追認。 股東，恕不發放紀念品。 7.如有其他未盡事宜，除法令另有規定外，擬請股東常會授權董事會依相關法令修訂或執行之。

奇鋐科技股份有限公司111年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

奇鋐科技股份有限公司111年股東常會開會通知書	奇鋐科技股份有限公司111年股東常會開會通知書	奇鋐科技股份有限公司111年股東常會開會通知書	委託書用紙填發須知
一、本公司訂於民國111年6月17日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市五股
區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查 110年度決算表冊報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.110年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告。(二)承認 事項：1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事選任 程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.發行低於市價之員工認股權憑證案。(四)選舉事項			一、股東親自出席者，不得以另一部份股 權委託他人代理，委託書與出席簽到 卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，
：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。			但委託書由股東交付徵求人或受託代
二、股利分配主要內容：			理人者視為委託出席。
(1)現金股利：新台幣1,165,923,518元，每股配發3.3元。 (2)資本公積發放現金：新台幣353,310,157元，每股配發1元。 三、發行低於市價之員工認股權憑證案說明，請參閱附件。 四、本次股東會董事應選名額為十三席（含獨立董事四席）。			二、委託書之委託人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。
五、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：			三、應使用本公司印發之委託書用紙，且
1.星合投資股份有限公司代表人：沈慶行 5.北野谷惇 9.高百齡	1.陳俊成		一股東以出具一委託書，並以委託一
2.日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次 3.日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也 4.日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志 6.陳易成 7.王瑞賓 8.黃祖模	2.卓一郎 3.翁傑中 4.林子筠		人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。			求人提供徵求委託書之書面及廣告內
六、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補			容資料，或參考公司彙總之徵求人書
充說明其範圍與內容。			面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬
七、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理 人出席，請於委託書上簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公 司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。 八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 九、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 十、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手 冊及會議補充資料)」查詢。 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】			支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以
十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊	測站」之重大訊息公	告。	書面向公司為撤銷委託之通知；逾期
			撤銷者，以委託代理人出席行使之表
			決權為準。

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

背

奇鋐科技股份有限公司董事會 敬啟