AVATEC CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

아바텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-26

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-26
3. 정정사유	이익배당, 주총기준일을 이사회에서 정하는 것으로 개정한 경우 해당 단위서식 삽입규정 준수
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입

정관상 결산 의결 또는 배당기준일에 관한 변경이 있었으나 기재사항 누락으로 해당 서식을 삽입하여 정정 공시합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	150,000		- 매출액
- 부채총계	10,716		- 영업이익	3,699
- 자본금	8,153		- 당기순이익	5,232
- 자본총계	139,284		*주당순이익(원)	380
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,360,683,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.18
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 위지명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안     제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)     별도재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안     정관일부변경 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안     사내이사 선임의 건     - 제3-1호 의안       사내이사 후보자 위지명     ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안     이사보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안     감사보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안     주식매수선택권 부여 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. ※ 상기 4항 기타 결의사항 중 제6호 의안 주식매수선택권 부여현황 - 부여주식수 : 53,000주 - 행사기간 : 2024년 3월 25일부터 2029년 3월 24일까지 - 부여주식종류 : 보통주 - 행사가격 :17,002원
※관련공시		2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-08 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
위지명	1978-11	3년	재선임	- U.C.Berkeley 경영학 석사 - (日)토레이 엔지니어링 - 現 ㈜아바코,㈜아바텍 등기이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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