AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2024

Oct 28, 2024

证券代码： 603658 证券简称：安图生物 公告编号： 2024-080

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 全体董事均出席本次董事会。

• 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

• 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会 议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事11名（董事张亚循先生、吴学炜以通讯方式参会，董事 付光宇以委托方式参会）。全体董事一致推举公司董事苗拥军先生主持本次会议， 并同意豁免会议通知时间要求，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

• 1 、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

• 2 、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

3 、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

4 、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务负责人的

事项已经公司董事会审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

5 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

6 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

7 、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。其中兼任公司高级管理人员的关 联董事杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐、张瑞峰回避表决。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年10月28日