Auto Partner S.A. — AGM Information 2018

Apr 10, 2018

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała") oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki Auto Partner S.A. ("Regulamin") przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 20 marca 2016 roku uchwałą nr 1, a także w oparciu o dane zawarte w zbadanym przez biegłego rewidenta i opublikowanym w dniu 5 kwietnia 2018 r. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2017, na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku, określiła łączną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych w ilości 675 000 i zaoferowała je Osobom Uprawnionym w ramach Transzy Stałej za drugi Okres Rozliczeniowy tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w sposób następujący:

1.Andrzej Manowski (Wiceprezes Zarządu) - 225 000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B

2.Piotr Janta (Członek Zarządu) - 225 000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B

3.Magdalena Zwolińska (Członek Zarządu do dnia 31.12.2017 r.) – 75 000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B

4.Grzegorz Pal (Dyrektor ds. Zakupów) - 112 500 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset) Warrantów subskrypcyjnych serii B

5.Arkadiusz Cieplak (Dyrektor ds. Sprzedaży) - 37 500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

W ramach ww. Programu obejmowane Warranty Subskrypcyjne serii B uprawniają do objęcia akcji serii I Spółki, których cena emisyjna wynosi 1,98 PLN (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt osiem groszy).

W dniu 10 kwietnia 2018 r. wszystkie zaoferowane przez Spółkę Warranty Subskrypcyjne serii B w łącznej ilości 675 000 sztuk, zostały objęte nieodpłatnie przez Osoby Uprawione.

Program Motywacyjny został zaplanowany na lata 2016-2019.