AUSTEM CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

오스템/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 2월 26일
3. 정정사유	이사선임 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	제2호 의안 : 이사의 선임의 건             2-1호 의안: 상근이사 선임의 건(김민석)  2-2호 의안: 비상근이사 선임의 건(미확정)	제2호 의안 : 이사의 선임의 건  ( 비상근이사 1명 이동환

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :      감사보고, 영업보고,      내부회계제도운영보고,      연결 및 별도 재무제표 보고         나. 부의안건    제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건                    제2호 의안 : 이사의 선임의 건              ( 비상근이사 1명 이동환 )              제3호 의안 : 이사 보수 지급한도                 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수 지급한도                 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동환	1965-02	3	신규선임	현 바디프랜드 부사장