Atria Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 19, 2024

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Atria Oyj    Yhtiökokouskutsu   19.3.2024 klo 13.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Atria Oyj:n (”Atria” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.4.2024 kello 13.00 Pikku
-Finlandiassa osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 12.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Lisäksi kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata varsinaista
yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille
löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen,
   tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto vuoden 2023
tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta, jotka ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla viimeistään 2.4.2024.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen; osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta
   päättäminen

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 22.2.2024. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että Yhtiö jakaa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa
0,30 euroa osakkeelle sekä pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelle, yhteensä
0,60 euroa/osake. Pääomanpalautus jaetaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on
25.4.2024 ja ehdotettu osingonmaksupäivä 3.5.2024.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
   toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023

2. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa toimielinten
palkitsemisraportin.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten
palkitsemispolitiikka vahvistetaan.

Palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle
29.4.2020. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän
vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Esitettävään
toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset ovat teknisluontoisia.

1. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Vuonna 2023 hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti:
kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja
toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa
kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä
matkustuskorvaus Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2023.
Kokouskulujen korvauksia ehdotetaan korotettaviksi seuraavasti: kokouskorvaus
350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300
euroa, sekä matkustuskorvaus Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan Yhtiön hallituksen kokouksiin.

1. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 18-21 jäsentä. Vuonna 2023
jäsenmäärä on ollut 20.

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % Yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
hallintoneuvostoon valitaan yhteensä 19 jäsentä.

1. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Mika
Herrala, Jussi Joki-Erkkilä, Marja-Liisa Juuse, Ari Lajunen, Mika Niku, Ola
Sandberg ja Juha Savela. Lisäksi Pasi Ingalsuo ja Risto Lahti ovat ilmoittaneet
luopuvansa hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % Yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Mika Herrala,
Jussi Joki-Erkkilä, Ari Lajunen, Mika Niku, Ola Sandberg ja Juha Savela, sekä
uutena jäsenenä Piia Uusitalo seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, ja että
uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon kesken toimikautensa eroavan Pasi Ingalsuon
tilalle valitaan Lotta Iso-Tuisku.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Vuonna 2023 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti:
kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja
toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 5000 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2800 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenen palkkio 2500 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus Yhtiön
matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot
pidetään samoina, mutta kokouskorvausta nostetaan, ja palkkiota ja kokouskulujen
korvauksia maksetaan vuonna 2024 seuraavasti: kokouskorvaus 350 euroa per
kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa,
hallituksen puheenjohtajan palkkio 5000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan
palkkio 2800 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2500 euroa
kuukaudessa sekä matkustuskorvaus Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään
yhdeksän (9) jäsentä. Vuonna 2023 jäsenmäärä on ollut kahdeksan (8).

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhteensä
kahdeksan (8) jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Kjell-Göran
Paxal, Ahti Ritola ja Leena Laitinen.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen erovuorossa olevat Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Leena Laitinen
seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen, Pasi
Korhonen, Seppo Paavola ja Mika Joukio. Vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä hallituksen nykyisistä jäsenistä erovuorossa on Nella Ginman-Tjeder,
Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen, ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä Seppo Paavola ja Mika Joukio.

1. Tilintarkastajien lukumäärästä ja tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin
   varmentajan palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla
Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiölle
valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

1. Tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaksi
toimikaudeksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika
Nevalainen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy
valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan yhtiön
kestävyysraportointi tilikaudelta 2024. Deloitte Oy on ilmoittanut Yhtiölle,
että sen tullessa valituksi päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana
toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen, mikäli yhtiö
valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2
800 000 Yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa Yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana Yhtiön
kannustinjärjestelmää, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi, Yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja
olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai Yhtiön hallussa mahdollisesti
olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai
muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai
investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa
säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023
hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan
enintään 100 000 euroa Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen,
yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen
tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja että samalla Yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten
ehdoista.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Atria Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024/. Atria Oyj:n
tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,
hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä
palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 2.4.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Kopiot näistä asiakirjoista ja
tästä kutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
7.5.2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään
15.4.2024 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 20.3.2024 kello 10.00.
Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024/.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) postitse tai sähköpostitse.

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa
Yhtiön verkkosivuilla www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024
saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Atria Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus.
Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Atria Oyj:n
henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Atria Oyj:n varsinaista yhtiökokousta
koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024 tai ottamalla yhteyttä
sähköpostitse mari.laurila@atria.com. Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan,
että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä
ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti
suojaamattoman yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan, sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai
lakimääräisen edustajan tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä
ja/tai edustusoikeutensa kokouspaikalla.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla sekä puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana
Innovatics Oy:n numerosta 010 2818 909 maanantaista perjantaihin kello 9.00
-12.00 ja 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2024. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
viimeistään 18.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista, ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä
ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä
osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon
edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024/
viimeistään 20.3.2024 alkaen. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Atria Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen
ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä 15.4.2024 kello 16.00, mihin
mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä suomi.fi-valtuuttamispalvelua
perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä
valtuutetun suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun
tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan
automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä Yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa
www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voi
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 20.3.2024 kello 10.00 -15.4.2024 kello 16.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024/.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivuilla
www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024/ 20.3.2024 saatavilla
olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Atria Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten
on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten
toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä taikka
muuttaa antamaansa ääntä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu
yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden
antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille
asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat myös
saatavilla Yhtiön verkkosivulla osoitteessa
www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024/.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata varsinaista
yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Ohjeet ja henkilökohtainen linkki
verkkolähetyksen seuraamiseen lähetetään osakkeenomistajille ilmoittautumisen
yhteydessä annettuun sähköpostiin tai puhelinnumeroon ennen Yhtiökokousta.
Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseksi ovat myös saatavilla Yhtiön
verkkosivuilla. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa varsinaisen
yhtiökokouksen seuraamista ei pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää
äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä
esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset
eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan
äänimäärään.

Atria Oyj:n osakemäärä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19 063 747 A-osaketta,
jotka edustavat yhteensä 19 063 747 ääntä, ja 9 203 981 KII-osaketta, jotka
edustavat yhteensä 92 039 810 ääntä.

Seinäjoella, 19.3.2024

ATRIA OYJ

Hallitus

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com