ATM Grupa S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 30, 2021

I. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

• 1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych ATM Grupa S.A. i Grupy ATM Grupa S.A., tj. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., z siedzibą w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
• 1. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
• 1. W ATM Grupa S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
• 1. ATM Grupa S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

II. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza ATM Grupa S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet Audytu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego

Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Na oryginale podpisy własnoręczne