AI assistant
Atlantic Sapphire — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 9, 2026
3543_rns_2026-06-09_525139e4-d85a-4f56-b72f-c5fc66c35282.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
ATLANTIC
SAPPHIRE
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
Til aksjeeiere i Atlantic Sapphire ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Styret i Atlantic Sapphire ASA ("Atlantic Sapphire" eller "Selskapet", og med dets konsoliderte datterselskaper, "Konsernet") innkaller med dette til ordinær generalforsamling, som vil avholdes elektronisk den 30. juni 2026 kl. 15.00 CEST.
For å delta i generalforsamlingen, vennligst bruk følgende link:
https://dnb.lumiconnect.com/100-710-112-079
Kun de som er aksjonærer i Selskapet 5 (fem) virkedager før generalforsamlingen (dvs. 23. juni 2026) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2.
For å delta i generalforsamlingen må du identifisere deg med referansenummer og PIN-kode fra VPS. Referansenummer og PIN-kode er tilgjengelig ved innlogging på VPS Investortjenester (investor.vps.no/garm/auth/login) eller på fullmaktsskjema (Vedlegg 3) sendt til den enkelte aksjonær. Nærmere informasjon om elektronisk deltakelse er gjort tilgjengelig på www.atlanticsapphire.com.
Med unntak av aksjonærer med forvalterregistrerte aksjer, trenger aksjonærer ikke å melde seg på i forkant for å delta i generalforsamlingen, men aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter én time før generalforsamlingen starter. For aksjonærer som holder sine aksjer på en forvalterkonto, vennligst se neste avsnitt.
Ihht. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder
To the Shareholders of Atlantic Sapphire ASA
NOTICE OF AN ANNUAL GENERAL MEETING
The board of directors ("Board of Directors" or the "Board") of Atlantic Sapphire ASA ("Atlantic Sapphire" or the "Company", and together with its consolidated subsidiaries, the "Group") hereby convenes an annual general meeting, to be held digitally on 30 June 2026 at 15.00 hours CEST.
To participate in the general meeting, please use the following link:
https://dnb.lumiconnect.com/100-710-112-079
Only those who are shareholders in the Company 5 (five) business days prior to the general meeting (i.e. 23 June 2026), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
In order to participate in the general meeting, you must identify yourself with the reference number and PIN code from the Norwegian Central Securities Depository ("VPS"). The reference number and PIN number is available by logging into VPS Investor Services (investor.vps.no/garm/auth/login) or on the proxy form (Appendix 3) sent to the respective shareholder. Further information about digital attendance has been made available on www.atlanticsapphire.com.
With the exception of shareholders with nominee-registered shares, shareholders do not have to register attendance in advance in order to participate in the general meeting, but shareholders have to be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend. Log-in starts 1 hour before the general meeting starts. For shareholders holding their shares on a nominee account, please see the next paragraph.
According to the Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on the
ATLANTIC SAPPHIRE
aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må iht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.
n notice to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes or enrolment. Custodians must according to Section 5-3 of the Public Limited Liability Companies Act register this with the Company no later than 2 working days before the general meeting.
Aksjonærer som ikke kan møte digitalt, oppfordres til å delta ved bruk av fullmakt eller forhåndsstemmer. Fullmakt eller forhåndsstemmer må være mottatt innen 26. juni 2026, kl. 16.00. Se Vedlegg 2 for ytterligere informasjon i den forbindelse.
Shareholders who cannot attend digitally are encouraged to attend by use of proxy or advance votes. Proxies or advance votes must be received within 16:00 hours (CEST) on 26 June 2026. See further information in Appendix 2 to the notice.
Atlantic Sapphire oppfordrer sine aksjonærer til å godta elektronisk kommunikasjon fra VPS, både av miljø- og kostnadshensyn. For å motta investorinformasjon elektronisk, herunder innkallinger til generalforsamlinger, vennligst logg inn på din nettbank eller på investor.vps.no/garm/auth/login.
Atlantic Sapphire encourages its shareholders to accept electronic communication from the VPS, both from an environmental and cost perspective. To receive investor information electronically, including invitations to general meetings, please log onto your internet banking service or to investor.vps.no/garm/auth/login.
Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:
The Board proposes the following agenda for the general meeting:
- Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025
- Veiledende avstemming over styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse
- Fastsettelse av honorar til styret og komiteer
- Godkjenning av revisors godtgjørelse
- Valg av styremedlemmer
- Veiledende avstemming over rapport om godtgjørelse til ledende personer
-
Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende verdi
-
Opening of the meeting by the chair and recording of the participating and represented shareholders
- Election of chairman of the meeting and of one person to co-sign the minutes
- Approval of summoning of the meeting and the agenda
- Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2025
- Advisory vote on the Board's statement on corporate governance
- Determination of remuneration for the Board of Directors and committees
- Approval of the auditor's fee
- Election of members of the Board of Directors
- Advisory vote on the remuneration report for leading personnel
- Share capital reduction by reduction of par value
Selskapet har per dato for denne innkallingen en registrert aksjekapital på NOK 17 927 022,50 fordelt på 35 854 045 aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.
As of the date of this notice, the Company has a registered share capital of NOK 17,927,022.50 divided into 35,854,045 shares, each with a par value of NOK 0.50. Each share holds the right to one vote at the general meeting. The Company does not hold any treasury shares as of the date of this notice.
Aksjeeiere som er forhindret fra å delta på generalforsamlingen kan møte ved fullmektig eller ved å
Shareholders prevented from attending the general meeting may be represented by way of proxy or by
2/3
ATLANTIC SAPPHIRE
forhåndsstemme. Registrering av fullmakter og forhåndsstemmer må være mottatt innen 26. juni 2026 kl. 16.00 CEST. Se Vedlegg 2 for ytterligere informasjon i den forbindelse.
I henhold til allmennaksjeloven § 5-15 kan en aksjonær kreve at styremedlemmer og ledelsen på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, samt om Selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves gitt om Selskapets økonomiske stilling ikke kan gis uten uforholdsmessige store konsekvenser for Selskapet.
Styret viser til tidligere børsmeldinger fra Selskapet vedrørende den pågående refinansieringsprosessen for Konsernet. Nødvendige generalforsamlingsvedtak i forbindelse med refinansieringsprosessen vil bli fremmet for behandling på et senere tidspunkt.
Med vennlig hilsen
for styret i Atlantic Sapphire ASA
Kenneth Jarl Andersen
Styreleder
advance voting. Proxies or advance votes must be received no later than 26 June 2026 at 16:00 hours CEST. See further information in Appendix 2 to the notice.
Pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 5-15, any shareholder may demand the Board of Directors and management to provide information to the general meeting about matters which may affect the assessment of matters submitted to the general meeting as well as the Company's financial position, unless information concerning the Company's financial position cannot be provided without causing disproportionate damage to the Company.
The Board refers to previous stock exchange announcements from the Company regarding the ongoing refinancing process for the Group. Necessary general meeting resolutions in connection with the refinancing process will be proposed for consideration at a later date.
Yours sincerely,
for the Board of Directors of Atlantic Sapphire ASA
Kenneth Jarl Andersen
Chairman of the Board
3/3
Vedlegg 1 / Appendix 1
ATLANTIC
SAPPHIRE
Styrets forslag til vedtak
Til sak 4: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2025
Årsregnskap og revisors redegjørelse for regnskapsåret 2025 har blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.atlanticsapphire.com og på www.newsweb.no.
Vedtak
På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Årsregnskapet og årsberetningen, herunder konsernregnskapet, for regnskapsåret 2025 godkjennes.
Til sak 5: Veiledende avstemning over styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse, avgitt i samsvar med regnskapsloven § 3-3b.
Erklæringen om eierstyring og selskapsledelse for 2025 er inkludert i Selskapets årsrapport. Generalforsamlingen skal avholde en veiledende avstemning over erklæringen.
Vedtak
På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Generalforsamlingen tiltrer styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse.
Til sak 6: Fastsettelse av honorar til styret og komiteer
Selskapets kompensasjonskomité har foreslått at struktur og nivå for honorar til styre- og komitemedlemmer videreføres slik vedtatt på ordinær generalforsamling i 2025.
Vedtak
På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Følgende fastsettes for honorar til styret:
The Board's proposal for resolutions
To item 4: Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2025
The annual accounts and the auditor's report for the financial year of 2025 have been made available at the webpages of the Company, www.atlanticsapphire.com and on www.newsweb.no.
Resolutions
On basis of the above, the Board of Directors proposes that the general meeting resolves to pass the following resolution:
The 2025 annual accounts and the annual report, including the group accounts, are approved.
To item 5: Advisory vote on the Board's statement on corporate governance
In accordance with section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall review and consider the Board's statement on corporate governance given pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b.
The statement on corporate governance for 2025 is included in the Company's Annual Report. The general meeting shall hold an advisory vote on the statement.
Resolutions
On basis of the above, the Board of Directors proposes that the general meeting resolves to pass the following resolution:
The general meeting endorses the statement from the Board of Directors on corporate governance.
To item 6: Determination of remuneration for the Board of Directors and committees
The compensation committee of the Company has proposed that the structure and level of remuneration to the Board and committee members is carried forward as resolved in the annual general meeting of 2025.
Resolutions
On basis of the above, the Board of Directors proposes that the general meeting resolves to pass the following resolution:
The following is determined with respect to remuneration for the Board of Directors:
ATLANTIC
SAPPHIRE
Honoraret til styremedlemmene skal være USD 50 000 per år. Styrets leder vil motta et honorar på USD 75 000 per år. Dette gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027. Styremedlemmene (inkludert styreleder) skal i tillegg motta et honorar på USD 2 000 per styremøte.
Det faste honoraret skal deles i fire like deler og utbetales kvartalsvis i starten av hvert kvartal, mens honoraret for styremøter utbetales i slutten av hvert kvartal.
Følgende fastsettes for honorar til komitéene med effekt frem til ordinær generalforsamling i 2027:
Honorar til leder av kompensasjonskomiteen skal være USD 10 000 per år i tillegg til et honorar per møte på USD 1 000. Øvrige medlemmer av kompensasjonskomiteen skal motta et honorar på USD 1 000 per møte.
Honorar til leder av nominasjonskomiteen skal være USD 7 500 per år i tillegg til et honorar per møte på USD 1 000. Øvrige medlemmer av nominasjonskomiteen som ikke er ansatt av Selskapet skal motta et honorar på USD 1 000 per møte.
Honorar til leder av revisjonskomiteen skal være USD 10 000 per år i tillegg til et honorar per møte på USD 1 000. Øvrige medlemmer av revisjonskomiteen som ikke er ansatt av Selskapet skal motta et honorar på USD 1 000 per møte.
Det faste lederhonoraret deles i fire like deler og utbetales kvartalsvis i starten av hvert kvartal, mens honoraret for komitémøter utbetales til leder og øvrige medlemmer i slutten av hvert kvartal.
Til sak 7: Godkjennelse av revisors godtgjørelse
Vedtak
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Godtgjørelse til revisor for 2025 på ca. NOK 4 938 000 for revisjon av Selskapets regnskap, og ca. USD 887 000 i revisjonshonorar for konsernregnskapet godkjennes.
The remuneration to the directors of the Board of Directors shall be USD 50,000 per year. The chairman of the Board of Directors shall receive a remuneration of USD 75,000 per year. This shall apply until the annual general meeting in 2027. In addition, the Directors (including the Chairman) shall receive a fee of USD 2,000 per Board meeting.
The fixed remuneration shall be divided into four equal parts and be paid quarterly at the beginning of each quarter, while the Board meeting fee will be paid at the end of each quarter.
The following is determined with respect to remuneration to the committees with effect until the annual general meeting in 2027:
The remuneration to the chairperson of the compensation committee shall be USD 10,000 per year, in addition to a fee of USD 1,000 per committee meeting. The remaining compensation committee members shall receive a fee of USD 1,000 per committee meeting.
The remuneration to the chairperson of the nomination committee shall be USD 7,500 per year, in addition to a fee of USD 1,000 per committee meeting. The remaining non-executive nomination committee members shall receive a fee of USD 1,000 per committee meeting.
The remuneration to the chairperson of the audit committee shall be USD 10,000 per year, in addition to a fee of USD 1,000 per committee meeting. The remaining non-executive audit committee members shall receive a fee of USD 1,000 per committee meeting.
The fixed remuneration to the committee chairpersons will be divided into four equal parts and paid quarterly at the beginning of each quarter, while the committee meeting fee will be paid to the committee chairpersons and committee members at the end of each quarter.
To item 7: Approval of the auditor's fee
Resolutions
The Board of Directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
The remuneration to the auditor for 2025 of approx. NOK 4,938,000 for auditing of the Company's financial statement, and approx. USD 887,000 in auditor fees for the consolidated Group financial statements is approved.
2/4
ATLANTIC SAPPHIRE
Til sak 8: Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens innstilling for valg av medlemmer til styret og derav forslag til vedtak angående styresammensetning vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.atlanticsapphire.com i forkant av generalforsamlingen.
Til sak 9: Veiledende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer
I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b (4). Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmesider.
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b (2) skal generalforsamlingen avholde en rådgivende avstemning over rapporten.
Vedtak
På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Atlantic Sapphire ASA-konsernet.
Til sak 10: Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende verdi
Bakgrunn:
For å unngå at pålydende verdi per aksje overstiger tegningskursen i forestående kapitalforhøyelser i forbindelse med den tidligere annonserte refinansieringsprosessen, foreslår styret at generalforsamlingen beslutter å sette ned Selskapets aksjekapital gjennom reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 0,5 per aksje, til NOK 0,05 per aksje.
Styret foreslår at nedsettelsesbeløpet brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 1. Gjennomføringen av kapitalnedsettelsen kan derfor skje uten en obligatorisk kreditorfristperiode på seks uker fra registrering av beslutningen om kapitalnedsettelse i Foretaksregisteret, jf. allmennaksjeloven § 12-5 (1).
To item 8: Election of members of the Board of Directors
The nomination committee's proposal for election of Board members and thus a proposed resolution regarding the board composition will be made available on the Company's website www.atlanticsapphire.com prior to the general meeting.
To item 9: Advisory vote on the remuneration report for leading personnel
In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the pertaining regulation, the Board of directors has prepared a report on salaries and other remuneration to leading personnel of the Company. The report has been reviewed by the Company's auditor pursuant to section 6-16b (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is available at the Company's web pages.
In accordance with section 6-16b (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall hold an advisory vote on the report.
Resolutions
On basis of the above, the Board of Directors proposes that the general meeting resolves to pass the following resolution:
The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to leading personnel of the Atlantic Sapphire ASA group.
To item 10: Share capital reduction by reduction of par value
Background:
To avoid the par value per share exceeding the subscription price in contemplated share capital increases in connection with the previously announced refinancing process, the Board proposes that the general meeting resolves to reduce the Company's share capital through reduction of the par value of the shares from NOK 0.5 per share to NOK 0.05 per share.
The Board proposes that the reduction amount shall be used to cover losses that cannot be covered in any other manner, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1 (1) no. 1. The completion of the share capital decrease may therefore take place without a six-weeks mandatory creditor notice period, cf. section 12-5 (1) of the Public Limited Liability Companies Act.
ATLANTIC SAPPHIRE
Ved beregningen av tap er Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025 lagt til grunn, hvilket forutsetter endelig godkjenning under sak 4 ovenfor. Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025 er gjort tilgjengelig for gjennomsyn på Selskapets kontorer og er også tilgjengelige på Selskapets hjemmesider.
Vedtak
På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
(i) Aksjekapitalen settes ned med NOK 16 134 320,25, fra NOK 17 927 022,50 til NOK 1 792 702,25 ved reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 0,50 per aksje med NOK 0,45 per aksje til NOK 0,05 per aksje. Vedtaket fattes på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2025. Nedsettingsbeløpet skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 1.
(ii) Kapitalnedsettelsen trer i kraft umiddelbart etter registrering, jf. allmennaksjeloven § 12-5 (1), idet nedsettingsbeløpet skal brukes til dekning av tap.
(iii) Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere den nye aksjekapitalen og aksjenes pålydende etter kapitalnedsettelsen.
(iv) Gjennomføringen av dette vedtak er betinget av at generalforsamlingen også vedtar styrets forslag til vedtak i sak 4.
The calculation of the loss has been based on the Company's annual accounts for the financial year 2025, which is subject to final approval under item 4 above. The Company's annual accounts for the financial year 2025 have been made available for inspection at the Company's offices and is also available at the webpages of the Company.
Resolutions
On basis of the above, the Board of Directors proposes that the general meeting resolves to pass the following resolution:
(i) The share capital is reduced with NOK 16,134,320.25, from NOK 17,927,022.50 to NOK 1,792,702.25 by reduction of the par value of the shares from NOK 0.50 per share with NOK 0.45 per share to NOK 0.05 per share. The decision is based on the Company's approved annual accounts for 2025. The reduction amount shall be used to cover losses that may not be covered in another manner, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 12-1 (1) no. 1.
(ii) The share capital reduction enters into force immediately after registration, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 12-5 (1), as the reduction amount is to be used to cover losses.
(iii) Section 4 of the Company's articles of association will be amended to reflect the new share capital and nominal value of the shares following the share capital reduction.
(iv) This resolution becomes effective upon the general meeting also approving the Board's proposal in item 4.
4/4
Vedlegg 2 / Appendix 2
ATLANTIC SAPPHIRE
Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt
I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 skal generalforsamlinger åpnes av styreleder. Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlinger, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.
Selskapet har per dato for denne innkallingen en registrert aksjekapital på NOK 17 927 022,50 fordelt på 35 854 045 aksjer, hver pålydende NOK 0,5. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.
Hver aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i VPS 5 (fem) virkedager før generalforsamlingen (dvs. 23. juni 2026).
Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Aksjeeiere som er forhindret fra å delta på generalforsamlingen kan møte ved fullmektig eller inngi forhåndsstemmer. Skjemaer for tildeling av fullmakt og inngivelse av forhåndsstemmer, med nærmere instruksjoner for utfylling av skjemaet, er vedlagt innkallingen som Vedlegg 3. Registrering av fullmakt og forhåndsstemmer må foretas innen 26. juni 2026 kl. 16.00 CEST.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider, vil sendes vederlagsfritt til aksjeeierne på forespørsel.
Shareholders' rights, participation and proxy
According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 5-12, the general meeting is opened by the Chairman. Shareholders are entitled to attend the general meeting, either in person or by proxy of their choice.
As of the date of this notice, the Company has a registered share capital of NOK 17,927,022.50 divided into 35,854,045 shares, each with a par value of NOK 0.5. Each share holds the right to one vote at the general meeting. The Company does not hold any treasury shares as of the date of this notice.
Each shareholder is entitled to vote for the number of shares he or she owns, and which are registered in the VPS 5 (five) business days prior to the general meeting (i.e. 23 June 2026).
Decisions on voting rights of shareholders and proxies are made by the chairman of the meeting, whose decision may be overturned by the general meeting by a simple majority.
Shareholders prevented from attending the general meeting may be represented by way of proxy or by submission of advance votes. A form of granting of proxies and registration of advance votes, including detailed instructions for the use of the form, is attached to this notice as Appendix 3. Registration of proxies and advance votes must be made within 26 June 2026 at 16:00 hours CEST.
A shareholder has the right to propose resolutions for items on the agenda and to demand that directors and the general manager disclose information on factors that may affect the assessment of (i) matters which are decided by the shareholders, and (ii) the Company's financial position, including other companies in which the Company participates, and other matters which the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
Documents to be dealt with at the general meeting and which are made available at the Company's website will be sent to the shareholders free of charge upon request.
Vedlegg 3
ATLANTIC
SAPPHIRE
Ref.nr.:
Pin-kode:
Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Atlantic Sapphire ASA avholdes 30. juni 2026, kl. 15.00 som et virtuelt møte.
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ___ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 23. juni 2026.
Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 26. juni 2026 kl. 16.00.
Elektronisk registrering
Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»
Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:
- Enten via selskapets hjemmeside www.atlanticsapphire.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN
Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene
Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt
«Meld på» - Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online
«Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme
«Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person
«Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering
Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:
Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden https://dnb.lumiconnect.com/100-710-112-079. Logg deg på ved hjelp av ref.nr og PIN-kode fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:00).
Dersom du logger inn etter at møtet startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.
1/2
ATLANTIC
SAPPHIRE
Ref.nr.:
Pin-kode:
Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.
Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til [email protected] (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 26. juni 2026 kl. 16:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.
*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.
sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i Atlantic Sapphire ASA som følger (kryss av):
☐ Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
☐ Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
☐ Åpen fullmakt til følgende person (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)
NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:00) for påloggingsdetaljer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomiteens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| # | Agenda ordinær generalforsamling 30. juni 2026 | For | Mot | Avstå |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere | Ingen avstemning | ||
| 2 | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden | Ingen avstemming | ||
| 4 | Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Veiledende avstemning over styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Fastsettelse av honorar til styret og komiteer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Godkjennelse av revisors godtgjørelse | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Valg av styremedlemmer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Veiledende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende verdi | ☐ | ☐ | ☐ |
Blanketten må være datert og signert
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
Appendix 3
ATLANTIC
SAPPHIRE
Ref no: PIN - code:
Notice of Annual General Meeting
Annual General Meeting in Atlantic Sapphire ASA will be held on 30 June 2026, at 15:00 CEST as a virtual meeting.
The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: ___ and vote for the number of shares registered in Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 23 June 2026.
The deadline for electronic registration of advance votes, proxies and instructions is 26 June 2026 at 16:00 CEST.
Electronic registration
Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".
Step 1 – Register during the enrollment/registration period:
- Either through the company's website www.atlanticsapphire.com using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at https://investor.vps.no/garm/auth/login or through own account manager (bank/broker). Once logged in – choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN
You will see your name, reference number, PIN - code and balance. At the bottom you will find these choices:
Enroll Advance Vote Delegate proxy Close
"Enroll" - There is no need for registration for online participation.
"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting
"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person
"Close" - Press this if you do not wish to make any registration.
Step 2 – The general meeting day:
Online participation: Please login through https://dnb.lumiconnect.com/100-710-112-079. You must identify yourself using the reference number and PIN - code from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Carnegie Issuer Services by phone +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:00 CEST).
If you log in after the meeting has started, you will be granted access, but without the right to vote.
ATLANTIC
SAPPHIRE
Ref no:
PIN - code:
Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register electronically.
The signed form can be sent as an attachment in an e-mail to [email protected] (scan this form) or by post service to DNB Bank Carnegie Issuer Services, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. The form must be received no later than 26 June 2026 at 16:00 (CEST). If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. Will be unsecured unless the sender himself secures the e-mail.
shares would like to be
represented at the general meeting in Atlantic Sapphire ASA as follows (mark off):
☐ Enrol for online participation (do not mark the items below)
☐ Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (mark “For”, “Against” or “Abstain” on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
☐ Advance votes (mark “For”, “Against” or “Abstain” on the individual items below)
☐ Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote):
(enter the proxy solicitors name in the block letters)
Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:00 CEST) for login details.
Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting
| # | Agenda for the Annual General Meeting 30 June 2026 | For | Against | Abstain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opening of the general meeting by the chair and registration of attending shareholders | No voting | ||
| 2 | Election of chairman of the meeting and of one person to co-sign the minutes | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Approval of summoning of the meeting and the agenda | No voting | ||
| 4 | Approval of the annual accounts and the director's report for the financial year 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Advisory vote on the Board's statement on corporate governance | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Determination of remuneration for the Board of Directors and committees | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Approval of the auditor's fee | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Election of members of the Board of Directors | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Advisory vote on the remuneration report for leading personnel | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Share capital reduction by reduction of par value | ☐ | ☐ | ☐ |
The form must be dated and signed
Place
Date
Shareholder's signature
1/2
GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE ATLANTIC SAPPHIRE ASA 30. JUNI 2026
Atlantic Sapphire ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 30. juni 2026 kl. 15:00 som et digitalt møte, hvor aksjonærer får muligheten til å delta online gjennom pc, telefon eller nettbrett.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjonærer har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer hvordan du registrerer dette. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.
Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, da selskapet har vedtektsfestet krav til påmelding, men aksjonærer må være logget inn før generalforsamlingen starter. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet, vil du få tilgang til å følge med, men da uten stemmerett.
TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE
Gå inn på følgende nettside: https://dnb.lumiconnect.com/
enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.
Skriv inn Møte-ID: 100-710-112-079 og klikk BLI MED PÅ MØTET
Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser https://dnb.lumiconnect.com/100-710-112-079
Du må så identifisere deg med.
a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen
b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling
Når du er logget inn vil du kunne se ditt navn, antall stemmer du har, og du kan velge systemspråk norsk eller engelsk.
Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.
HVORDAN FINNE REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.
Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via https://investor.vps.no/garm/auth/login eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)
Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Carnegie Issuer Services på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:00)
Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.
HVORDAN AVGI STEMME
STEMMEGIVNING
Saker til avstemming vil skyves til din skjerm når det skal stemmes, Klikk eventuelt på valget STEMMEGIVNING når tilgjengelig. Normalt vil alle saker være tilgjengelig for stemmegivning ved møtestart, og du kan stemme så raskt du ønsker på samtlige saker.
For å stemme, velg FOR, MOT eller AVSTÅR, og du vil se en bekreftelses tekst med ditt valg.
Du vil eventuelt også kunne få et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette alternativet kan du fortsatt overstyre stemmeretning på enkelte saker om ønskelig.
Du kan endre eller kansellere dine avgitte stemmer så mange ganger du vil, fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke ha stemmegivning tilgjengelig.
SPØRSMÅL / KOMMENTARER TIL GENERALFORSAMLINGEN
MELDINGER
Skriftlige spørsmål eller kommentarer til sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærer under hele generalforsamlingen.
For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg MELDINGER
Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.
Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de publiseres og går til møteleder. Innsendte spørsmål vil derfor ikke nødvendigvis fremkomme umiddelbart. Har du tekniske spørsmål el. vil du kunne få et direktesvar fra moderator som bare du ser.
2/2
1/2
GUIDE FOR ONLINE PARTICIPATION ATLANTIC SAPPHIRE ASA 30 JUNE 2026
Atlantic Sapphire ASA will hold its annual general meeting on 30 June 2026 at 15:00 CEST as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet.
We would also like to point out that shareholders have the opportunity to pre-vote or grant a proxy before the meeting. See the notice for further details on how to register this. If you pre-vote or grant a proxy, you can still log in to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the matters.
No registration is required for shareholders who wish to participate online, as the company has a statutory requirement for registration, but shareholders must be logged in before the general meeting starts. If you log in after the general meeting has started, you will be given access to follow, but without the right to vote.
ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING
Go to the following website: https://dnb.lumiconnect.com/
either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.
enter Meeting ID: 100-710-112-079 and click Join Meeting:
Alternatively put direct link in your browser https://dnb.lumiconnect.com/100-710-112-079
You must then identify yourself with.
a) Ref. number from VPS for the general meeting
b) PIN code from VPS for general meeting
Once you are logged in you will be able to see your name, the number of votes you have, and you can choose the system language Norwegian or English.
Please note that you must have internet access during the entire meeting.
HOW TO FIND YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE
All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.
All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via https://investor.vps.no/garm/auth/login or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.
Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).
Shareholder who do not find their reference number and PIN code for access, or have other technical questions is welcome to call DNB Carnegie Issuer Services on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:00)
Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must exercise their voting rights through their Custodian. Please contact your Custodian for further information.
HOW TO VOTE
VOTING
Matters to be voted on will be pushed to your screen when voting is due. If necessary, click on the VOTING option when available. Normally, all matters will be available for voting at the start of the meeting, and you can vote as quickly as you wish on all matters.
To vote, select FOR, AGAINST or ABSTAIN, and you will see a confirmation text with your choice.
You may also be given an option where you can vote collectively on all matters. If you use this option, you can still override the voting direction on individual matters if desired.
You can change or cancel your votes as many times as you like, until the meeting chair closes the voting on the individual matters. Your last choice will be valid.
NB: Logged-in shareholders who have pre-voted or given a proxy will not have voting available.
QUESTIONS / COMMENTS TO THE GENERAL MEETING
MESSAGING
Written questions or comments on the items on the agenda can be submitted by shareholders throughout the general meeting.
To view published questions from other shareholders, or if you yourself wish to ask questions or comment on any of the items on the agenda, select MESSAGES
All shareholders who submit questions or comments will be identified to other shareholders by name, but not by shareholding.
Questions submitted online will be moderated before they are published and will be sent to the meeting chair. Submitted questions will therefore not necessarily appear immediately. If you have technical questions or similar, you will be able to get a direct answer from the moderator that only you will see.
2/2