ASTA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

아스타/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 제14기 (2019.01.01~2019.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건  - 의안 제1호: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 의안 제2호: 정관 일부 변경의 건  - 의안 제3호: 이사 보수한도 승인의 건  - 의안 제4호: 감사 보수한도 승인의 건  - 의안 제5호: 이사 선임의 건  - 의안 제6호: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고충곤	1958-02	3년	신규선임	-81.08~88.05 IBM Watson 연구소 연구원 -95.03~00.12 Pennie&Edmonds 로펌 변호사 -01.01~02.09 김앤장 법률사무소 국제변호사 -02.10~05.12 삼성전자 기술총괄 상무 -13.10~현재 인텔렉추얼스톤㈜ 대표이사 -14.02~현재 Sherr&Jiang, PLLC Senior Partner -15.09~18.06 ㈜아스타 기타비상무이사