ASTA Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

아스타/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	9,711		- 매출액
- 부채총계	3,536		- 영업이익	-2,723
- 자본금	6,601		- 당기순이익	-2,813
- 자본총계	6,174		*주당순이익(원)	-217
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : 제 18기(2023.01~2023.12.31)감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -의안 제1호: 제18기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 -의안 제2호 :이사 선임의 건 → 원안대로 가결(사내이사 조응준) -의안 제3호 :감사 선임의 건 → 원안대로 가결(감사 김우용) -의안 제4호 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -의안 제4호 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조응준	1954-02	3년	재선임	- 91.07~04.11 ㈜녹십자 대표이사 사장 - 02.05~03.07 경향신문사 대표이사 회장 - 06.01~현재 ㈜아스타 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우용	1956-01	3년	재선임	비상근	- 99.10~02.12 삼성투신 경영지원실 실장 - 03.01~03.12 ㈜녹십자 경영기획실 상무 - 05.09~07.04 동부생명 상무 - 07.05~12.12 ㈜파라다이스 전무이사 - 15.12~현재 ㈜아스타 감사