Aspo Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 31, 2019

Aspon nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Aspon nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Aspo Oyj
Pörssitiedote
31.1.2019 klo 9.30

ASPON NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 9.4.2019
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi
vahvistetaan kuusi.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg,
Salla Pöyry, Risto Salo ja Tatu Vehmas.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot
säilyisivät ennallaan eli olisivat seuraavat:

• hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi
• varapuheenjohtaja 4 050 euroa / kuukausi
• puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan jäsenten ja
puheenjohtajan kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Tarkastusvaliokunnan
jäsenelle ehdotetaan maksettavaksi 700 euroa / kokous ja puheenjohtajalle 1 050
euroa / kokous. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen
varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan
palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen
jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-
konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle
ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 31.8.2018
osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Roberto
Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku); Veronica Timgren (Nybergin suku mukaan
lukien Oy Havsudden Ab); Reima Rytsölä (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma)
ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon
hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

ASPO OYJ

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Lencioni Roberto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, työ puh. +358 30 600 3423,
roberto.lencioni@gard.no

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla
toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

[]