ASM Group S.A. — AGM Information 2023

Feb 3, 2023

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym zwołuje na dzień 30.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 13:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.