ASM Group S.A. — AGM Information 2022

Oct 10, 2022

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 30.09.2022 r., informuje, że w dniu 06.10.2021 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki - Pana Adama Stańczaka oraz Pani Aleksandry Łatały-Kremer dwa osobne żądania na podstawie art. 401 § 1 KSH, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.10.2022 roku ("NZW").

Pan Adam Stańczak zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad NZW poprzez umieszczenie w porządku obrad tego NWZ niżej wskazanego punktu 20 zdanie pierwsze w ten sposób, iż dotychczasowy punkt 20 porządku obrad NWZ zostanie połączony z nowym punktem 20 obrad zdanie pierwsze, tak że nowa treść punktu 20 porządku obrad będzie brzmiała w sposób następujący:

20. Jeżeli wnioskodawca żądający w dniu 06.10.2022 r. uzupełnienia porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia o sprawy wskazane w tym punkcie nie wycofa przedmiotowego żądania: powzięcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, powzięcie pięciu uchwał w sprawie wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących członków: Michał Górski, Marcin Tulejski, Krzysztof Ołdak, Dorota Kaska, Rafał Mrozowski.

W przypadku powzięcia uchwał wymienionych w zdaniu powyżej: powzięcie jednej uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore.

Pani Aleksandra Łatała-Kremer zwróciła się o uzupełnienie porządku obrad NWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego NWZ następujących punktów:

1. Odwołania członków Rady Nadzorczej;

2. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;

2.1 Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;

2.2 Wybór Członków Rady Nadzorczej;

3. Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;

4. Zmiany Statutu Spółki;

4.1 Zmiany siedziby Spółki;

4.2 Zmiany miejsca odbywania się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

4.3 Likwidacji uprawnień osobistych przysługujących Założycielom Spółki;

5. Wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Prezesa Zarządu Adama Stańczaka i ustalenie pełnomocnika Spółki do reprezentacji Spółki w sporze z Prezesem Zarządu Adamem Stańczakiem z tytułu szkody wyrządzonej Spółce.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, uzupełnił porządek obrad NZW zwołanego na dzień 27.10.2022 r. i w rezultacie cały porządek obrad NZW, po jego dostosowaniu do wprowadzonych zmian, otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

6. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

7. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH.

8. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020 r.

11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020.

12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.

14. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020.

15. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020.

16. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020 r.

17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020 r.

18. Powzięcie uchwał w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki.

19. Rozstrzygnięcie w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r.

20. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Prezesa Zarządu Adama Stańczaka i ustalenie pełnomocnika Spółki do reprezentacji Spółki w sporze z Prezesem Zarządu Adamem Stańczakiem z tytułu szkody wyrządzonej Spółce.

21. Powzięcie uchwały w przedmiocie Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

22. Jeżeli wnioskodawca żądający w dniu 06.10.2022 r. uzupełnienia porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia o sprawy wskazane w tym punkcie nie wycofa przedmiotowego żądania: powzięcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, powzięcie pięciu uchwał w sprawie wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących członków: Michał Górski, Marcin Tulejski, Krzysztof Ołdak, Dorota Kaska, Rafał Mrozowski. W przypadku powzięcia uchwał wymienionych w zdaniu powyżej: powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore.

23. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej;

24. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;

25. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej;

26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zgłoszonych żądań stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim