ASM Group S.A. — AGM Information 2019

May 30, 2019

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____________________.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2018.
  7. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018.
  8. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018.
  9. 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018.
  10. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018.
  11. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018.
• 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
• 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
• 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018.

________________________________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018, składające się z:
  2. jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.554 tys. złotych (słownie: sto piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  3. jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 8.498 tys. złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 8.498 tys. złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  4. jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.498 tys. złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
  5. jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 tys. złotych (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych),
  6. not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając Uchwałę nr _____ Rady Nadzorczej Spółki z dnia ____ 2019 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać podziału zysku bilansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018, wynoszącego 8.498.105,13 złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięć złotych trzynaście groszy) w ten sposób, że cały zysk za rok 2018 zostanie przekazany na kapitał zapasowy ASM GROUP S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

_____________________________________________________________________________________________________

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.

z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018, składające się z:
• skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.613 tys. złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzynaście tysięcy złotych),
• skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.324 tys. złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 2.190 tys. złotych (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
• skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.910 tys. złotych (słownie: osiem

milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych),

• skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.513 tys. złotych (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy złotych),
• not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Adamowi Stańczakowi – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Łukaszowi Stańczakowi – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Jackowi Pawlakowi – Członkowi Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Maciejowi Cudnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Filipowi Nazar – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Jackowi Kuczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Rossen Hadjiev – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

_____________________________________________________________________________________________________

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Jarosławowi Grzywińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________.