ASM Group S.A. — AGM Information 2019

Dec 10, 2019

TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____________________.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.
  7. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej.
  8. 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 15 § 1 i w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu, na mocy której Adam Stańczak – Prezes Zarządu udzielił ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej a) pożyczka zostanie udzielona ASM GROUP S.A. przez Pana Adama Stańczaka w
  2. wysokości 360.000,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
  3. b) pożyczka będzie podporządkowana wierzytelnościom mBank S.A.,
  4. c) oprocentowanie pożyczki będzie wynosić 6% (sześć) punktów procentowych rocznie.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 15 § 1 i w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej, na mocy, której Marcin Skrzypiec–Członek Rady Nadzorczej udzielił ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej na następujących warunkach:
  2. a) pożyczka zostanie udzielona ASM GROUP S.A. przez Pana Marcina Skrzypiec w wysokości 360.000,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
  3. b) pożyczka będzie podporządkowana wierzytelnościom mBank S.A.,
  4. c) oprocentowanie pożyczki będzie wynosić 6% (sześć) punktów procentowych rocznie.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.