ASICLAND Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

에이직랜드/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	08:30
2. 장소		경기도 수원시 영통구 대학2로 41 광교종합사회복지관 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이종민 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장성식 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 박권추 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종민	1974-03	3년	재선임	現 ㈜에이직랜드 대표이사
장성식	1972-08	3년	재선임	現 ㈜에이직랜드 부사장(개발총괄)
이석주	1974-11	3년	재선임	現 ㈜에이직랜드 부사장(경영기획 본부장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박권추	1965-08	3년	신규선임	現) 김·장 법률사무소 고문 前)금융감독원 전문심의위원(부원장보) 前)한국회계기준원 회계기준위원회 위원	-