ASIA TECHNOLOGY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 27, 2024

아세아텍/주주총회소집결의/(2024.08.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-27
시간	오전 8시00분
2. 장소		대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(23.07.01 ~ 24.06.30) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금50원(10%)배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 정운옥(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 조무제(신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 :감사위원회위원 정운옥(신규선임) 제4-2호의안 :감사위원회위원 조무제(신규선임) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전태식) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전태식	1954-06	3	재선임	(전)아세아텍 경리이사	-
정운옥	1955-10	3	신규선임	(전)아세아텍 전무이사	-
조무제	1953-01	3	신규선임	(전)대구기독교총연합회 사무총장 (전)경북농민사관학교 교육운영본부장 (전)경상북도 도청 쌀산업FTA대책과장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전태식	1954-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전)아세아텍 경리이사
정운옥	1955-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)아세아텍 전무이사
조무제	1953-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)대구기독교총연합회 사무총장 (전)경북농민사관학교 교육운영본부장 (전)경상북도 도청 쌀산업FTA대책과장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	온실 설치공사업 및 스마트팜 설치.관리.운영업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-