ASIA TECHNOLOGY Co., Ltd. — AGM Information 2021

Aug 30, 2021

아세아텍/주주총회소집결의/(2021.08.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-27
시간	오전08시30분
2. 장소		대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점  회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(20.07.01 ~ 21.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  승인의 건   * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당  액면가기준      현금50원(10%)배당 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 2명)     제3-1호 의안:사외이사  김기효(재선임)     제3-2호 의안:사외이사  전태식(신규선임) - 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건     제4-1호 의안:감사위원회위원  김기효(재선임)     제4-2호 의안:감사위원회위원  전태식(신규선임) - 제5호 의안:감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(최연석(재선임)) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최연석	1963-08	3	재선임	안진회계법인 한영회계법인 하나로세무회계사무소대표 現:한주회계법인	-
김기효	1958-11	3	재선임	동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜상주,구미지점장 가창학원 행정실장	-
전태식	1954-06	3	신규선임	아세아텍 경리 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최연석	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 한영회계법인 하나로세무회계사무소대표 現:한주회계법인
김기효	1958-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜상주,구미지점장 가창학원 행정실장
전태식	1954-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)아세아텍 경리이사