ASIA SEED Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 11, 2018

아시아종묘/주주총회소집결의/(2018.12.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-12-28
시간	10:00
2. 장소		서울 송파구 송파대로167, B동 3층 러닝뱅크 교육장
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제15기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건         제3-1호: 사업목적의 추가         제3-2호: 전환에 관한 종류주식 추가 제4호 의안: 이사 선임의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-12-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류경오	1957-06	3년	재선임	1985~1987 건국대학교 대학원 농학 석사 1987~1990 서울종묘 동남아수출팀장 1991~1991 고려종묘(주) 총괄실장 1992~2009 아시아종묘 대표이사 2004~현재 농업회사법인아시아종묘(주)대표이사 13.01~현재 한국종자수출협의회 회장 15.02~현재 한국무역협회 이사상사 18.05~현재 (사)한국종자협회 부회장 18.08~현재 (사)도시농업포럼 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이대찬	1958-04	3년	신규선임	비상근	90.03~92.02 서울대학교 대학원 경영학 석사 89.11~98.07 안건회계법인 회계사 98.08~현재 정성세무회계컨설팅 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	농업 관련 기타 전문판매사업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-