ASEH — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
日月光投資控股股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：3711

股務代理部地圖

國內
郵資已付

台北邮局許可證
台北字第928號

國內郵簡
開會通知請即祈開

（本書需正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵箱內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼頂字第0001號
估算公司 索印 電話：（02）2591-6568

股東 合啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，請勿出現任何字

511 日月光投資控股股份有限公司

115年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月24日（星期三）上午十時前
地點：高雄市楠梓區如恩路600-4號區股室

股東
戶號：

股東
成代：
理人
股名

持有
股數：

本股東、股东人、受託代理人及股權屬之代表人出席
股東會時，請攜帶附有股份之身份證明文件之本
以獲明顯，並入股或代表
人出席者，不得贈其股權
及人公司簽之股或書。
身份證簽到卡及委託書簽名
但發布或蓋發布證為屬於
法證、但委託書由股東交
付股及人股受託代理人者
應為委託出席。

股東 合啓

股東場所及

人員簽章處

編號：

檢對：

(10)證券代號：3711

511 日月光投資控股股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡	委託人(股東)										繳 號	521 日月光投資
		股東號								簽名或蒐集
		姓名或名稱
		持有股數
		股东人		簽名或蒐集
簽到	戶號
	姓名或名稱
		受託代理人											簽名或蒐集
	戶號
	姓名或名稱
	字號
	姓名或名稱
	字號
	姓名

獨立場所及

人員簽章處

521 日月光投資控股股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無後免寄附)	銀行名稱		總行代號		分行別 科目							帳號 檢號
	銀行名稱		總行代號		分行別			科目			帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱		總行代號		分行別			科目			帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700		信 號					-	號 號

1. 選擇現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，如欲新增或變更銀行帳戶資料，請填寫完整並以股東本人帳號為限。
2. 未填寫現金股利匯撥(變更)申請書之股東，將依集保結算所除息時提供之證券所有人名冊最新異動帳號為準。
3. 如採郵寄支票方式領取者或帳戶資料不符以致退匯，均以掛號方式依原留通訊地址郵寄「禁止背書轉讓支票」。
4. 本申請書請填妥蒐集後於115年6月24日前寄達統一綜合證券股務代理部。

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台北市松山區東興路8號地下一樓

第

四

目

目

2

2

2

2

田川光投資控股股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理單

法人指派書

蘇指派

代表本公司出席日月光投資控股

股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議

事項行使股東權利，並得到會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國115年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山區東興路8號1樓；電話：（02）2746-3797）。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見（1.承認民國一一四年度營業報告書及財務報表彙。2.承認民國一一四年度盈餘分派案。）委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

一、茲勾於115年6月24日（星期三）上午十時整（受理股東開始報到時間：上午九時整：報到處地臨時開會地臨），假高雄市楠梓區如昌路600-4號茄敬堂，召開115年股東常會，會議主委內容：（一）報告事項：1.民國一一四年度營業報告。2.審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。3.本公司民國一一四年度員工酬勞（含基層員工酬勞）及董事酬勞分派情形報告。4.本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。（二）承認事項：1.承認民國一一四年度營業報告書及財務報表彙。2.承認民國一一四年度盈餘分派案。（三）臨時動議。
二、本次擬配發每股現金股利新台幣6.6元，刪後如因員工執行員工認股權憑證認購本公司新股，或因本公司發行可轉換公司借之債權人行使轉換，或因本公司辦理現金增資發行新股，或因本公司發行或收回限制員工權利新股，或因冒回本公司股份，或因本公司將准藏股轉讓或註銷等因素，影響本公司可參與分配股利之股數，致股東之配息率發生變動而需修正時，擬控權董事長全權處理並調整之。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不是一元之時零款合計數，列入股東權益項下。
三、茲依公司法第一六五條規定，自115年4月26日起至115年6月24日止停止股票過戶。
四、除公告外，特函奉達、並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全期摺疊等回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無偽後，填寫出席簽到卡等定 貴股東代理人收執，以憑出席股東會、股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請獲帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
五、如有股東徵求委託書，本公司於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊通露於證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月25日至115年6月21日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主委內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5）路徑；請點選第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「3711」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

日月光投資控股股份有限公司董事會

1

敬啓