ASCENT — AGM Information 2025

May 8, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	3	發言日期	114/05/08	發言時間	18:29:30
發言人	葉品卉	發言人職稱	財務會計部經理	發言人電話	(02)27566777
主旨	公告本公司董事會決議召集民國一一四年股東會相關事 宜(更正議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/08
說明	1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/19 3.股東會召開地點：台北市敦化南路一段一八號地下2樓(富邦國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：民國一一三年度營業報告。 　2：審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。 　3：民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 　4：民國一一三年度現金股利分派情形報告。 　5：民國一一三年董事酬金報告。 　6：民國一一四年股東常會股東提案情形報告。 6.召集事由二：承認事項 　1：民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 　2：民國一一三年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」案。 　2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四：選舉事項 　1：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 　1：解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/21 12.停止過戶截止日期：114/06/19 13.其他應敘明事項：(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一四年四月十 一日起至民國一一四年四月二十一日下午五時前受理提案 及提名處所：雋揚國際股份有限公司財務會計部門(台北市 南港區經貿一路170號11樓) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A.行使期間：自一一四年五月二十日起至一一四年六月十六日止 B.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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