Ascendio Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

키위미디어그룹/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로106길 23 4층, 리버힐스
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 의결사항   제1호 의안: 제44기(2020.1.1~2020.12.31)               대차대조표, 손익계산서 및               결손금처리계산서(안)               승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건               *상호변경:               (주)키위미디어그룹->               (주)아센디오   제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 사내이사 신동철 중임의 건 ㆍ제3-2호 사내이사 강재현 중임의 건 ㆍ제3-3호 사외이사 한상훈 중임의 건   제4호 의안: 감사 선임의 건(후보: 송재철)   제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건   제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동철	1973-07	3	재선임	- (주)퍼시픽산업 대표이사 - (주)반도건설 임원
강재현	1974-11	3	재선임	- 前 (주)삼성전자 인사팀 - 前 Ratoz ENG 경영지원총괄 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상훈	1974-11	3	재선임	- 前 PD&LAW 법률사무소 변호사 - 前 법무법인 주원 변호사 - 前 한국저장권보호원 - 前 외교통상부 문화외교국 - 前 한국방송공사 PD - 영상물등급위원회 공연추천 소위원회 위원 - 법무법인 백일 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송재철	1971-05	3	신규선임	비상근	- 前 삼일회계법인 - 대현회계법인