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Sep 19, 2024

래몽래인/주주총회소집결의/(2024.09.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로25길 19(밸런스빌딩), 본관 1층
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이태성 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이정재 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 정우성 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 박혜경 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제1조 상호 변경의 건 제2-2호 의안 : 제2조 사업목적 추가의 건 제2-3호 의안 : 제4조 공고방법 변경의 건 제2-4호 의안 : 제15조 전환사채 발행한도 확대의 건 제2-5호 의안 : 제16조 신주인수권부사채 발행한도 확대의 건 제2-6호 의안 : 제17조 교환사채 발행한도 확대의 건 제2-7호 의안 : 제40조 이사의 보수와 퇴직금 조항 수정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태성	1987-09	3년	신규선임	- 現)(주)아티스트유나이티드 대표이사
이정재	1973-03	3년	신규선임	- 現)(주)아티스트유나이티드 이사 - 現)(주)아티스트컴퍼니 이사
정우성	1973-03	3년	신규선임	- 現)(주)아티스트유나이티드 이사 - 現)(주)아티스트컴퍼니 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜경	1969-06	3년	신규선임	- 現)앤드크레딧 대표이사	- 現)앤드크레딧 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37. 연예기획사업 38. 비디오 제작, 복사 및 국내 외 판매 사업 39. 영화 및 방송용 장비 임대업 40. 영화 및 방송제작시설 임대업 41. 방송관련 교육사업 42. 화장품 및 생활용품 제조, 유통, 판매업 43. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
37. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 38. 프랜차이즈업, 음식업 39. 각 호에 부대되는 사업 일체	44. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 45. 프랜차이즈업, 음식업 46. 각 호에 부대되는 사업 일체	신규 사업목적 추가로 인한 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-