ARROWWS ARGENTINA SRL — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

$ACTA N^o 59$

En la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe a los 30 días del mes de Junio de 2026, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de "ARROWWS ARGENTINA SRL sita en calle Benito Juárez 1264 de esta ciudad, los Sres. MILVA SOFIA FALZONEO y LISANDRO BERNABE SOCRATES FALZONE, socios de la misma quienes representan el cien (100%) del capital social, conformando una reunión con decisión unánime con lo que no fue necesario su publicación en el Boletín oficial, con el fin de tratar el siguiente orden del día: ---------------------

• 1. Designación de dos socios para que ratifiquen y firmen de conformidad el presente acta.
• 1. Cambio domicilio de la Sede Social a LAMADRID 470 NAVE Nº 1 OFICINA Nº 17, a partir del 01-07-2021.
• 1. Ratificación de continuidad de la gerencia de la sociedad, en forma indistinta para los únicos dos socios.

En uso de la palabra la Sra. MILVA SOFIA FALZONE propone en cumplimiento del primer punto del orden del día que firmen el presente acta todos los socios presentes. La propuesta se aprueba por decisión unánime. ---------------------------------

Acto seguido el Sr. LISANDRO FALZONE expresa la importancia de trasladar la sede social a nuestras oficinas del POLO TECNOLOGICO DE ROSARIO, permitiendo la vinculación con otras empresas, participando activamente de reuniones y capacitaciones. Luego de un intercambio de opiniones, por decisión unánime se aprueba el segundo punto del orden del día.---------------

Por último, los socios consideran que no es necesario realizar cambio alguno en la composición de la Gerencia de la sociedad, manteniéndose ambos, el Sr. Lisandro B. Falzone y la Srta. Milva S Falzone, como gerentes de ARRROWWS ARGENTINA SRL, con firma indistinta.

Siendo las 12.30 hrs. Y no habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la presente reunión de socios y se firma de conformidad al pie de la presente acta.-----

FIRMADO: MILVA SOFIA FALZONE Y LISANDRO BERNABE SOCRATES FALZONE.

Es copia fiel del original

WW

ROSARIO ACTANO FOJA NOTARIAL Nº QOG2 7830

ROSARIO, FOJA NOTAPIAL Nº 0330 7003

Escapiz ERNANDO E. FONDEVILA SCRIBANO Titular Reg. 57

Escaneado con CamScanner

	COLECIÓ DE ESCRIBANDO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE CERTIFICACION DE CORIAS DE DOCUMENTOS
	Ley 6898 Art. 12 y Decrets 1812/95 Art. 151
	s n 00627839
	Rosario de de 17
	Agosto De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número
$\mathbf{a}$	262 labrada en la fecha, al folio del Registro de Intervenciones 323
4	$N^{\circ}$ 573 , del que soy TITULAR , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO
$\overline{5}$	en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones
6	vigentes.
$7^{\circ}$	CERTIFICO
8	Que el documento al que se agrega la presente, consta de fojas
$\theta$	que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este
10 1	acto. Conste.
11	El documento que se anexa a la presente foja de certificacion de copias de
12	documentos corresponde a la copia transcripta del original que he tenido
13.	la vista de documento que lleva como titulo "ACTA Nº 59", de fecha 30 de
14	Junio de 2021, corresponde a foja 82, del libro de Actas Nº 1 de la
15 15	sociedad denominada Arrowws Argentina S.R.L., inscripto en el Registro
18	Público de Comercio de Rosario en Contratos al Tomo143, Folio 4224, Numero
17	430. Conste.-
18
19
20 2	FERNANDO E. FONDEY ESCRIBANO
21	Titular Reg. 573 Rosario
22
23
24
25
	CHIVANOO E, FONDEVIL
	ESCRIBANO 17,08,2021 Titular Reg. 573 ROSARIO, Rosario ACTAIN 262 FO 323
	FOJA NOTARIAL Nº 0330 ZOZ

E.FO
E.FO
RiBAN
Reg.

$17$ de Romario Aquato De conformidad con el requerimiento obrante en el acta número $252$ labrada en la fecha, al folio del Registro de Intervenciones $323 -$ Nº 573 del que soy TITULAR , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO. en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

S D

03307003

ONDEVILA

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$\overline{A}$

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$14$

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39

20

$21$

$22$

23

24

$286$

$0.573$

Q3307003

CERTIFICO

Que el documento que intervengo y consta de fojas, ha sido firmado/estampada impresión digital, en la fecha y en mi presencia por:

$11.$ MILVA SOFIA FALZONE, DNI 34.933.587 y LISANDRO BERNABE SÓCRATES FALZONE. $12$ DNI 30.688.676, acreditan y justifican identidad conforme lo establece el 13 art. 306 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe, att como de que comparecen al acto en calidad de Socios Gerentes de la sociedad denominada "ARROWWS ARGENTINA S.R.L.", C.U.I.T. 30-65167106-8. con domicilio social en calle Benito Juárez 1276 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, acreditando la existencia de la sociedad y el carácter invocado, con la siguiente documentación que en original me exhiben: 1) Contrato de Constitución de "ARROWWS ARGENTINA" Sociedad de Responsabilidad Limitada, celebrada el 16/03/1992, inscripto en Contratos en el Registro Público de Comercio de Rosario, el 8 de Abril de 1992, en Contratos al Tomo 143, Folio 4224, Numero 431 2) Reactivación de la sociedad de fecha 2 de Julio de 1997, Inscripto en el Tomo 148, Folio 8298 Numero 1002, con modificación inscripto en el Registro Público de Comercio al Tomo 148, Folio 10521, Numero 1335 de fecha 5 de Agosto

ION DE FIRMAS

SIONES DIGITALES

EQUITORO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

O

ERTIFIC

IMPRE

C

S D O 3 3 0 7 0 0 3
GE TR TR GE SI CE GE TR

de 1997, 3) Reconducción del Contrato Social - Aumento de Capital - $\rightarrow$
Modificación cláusulas duodécima y décimo tercera, celebrado el 1 de $\overline{2}$
Agosto de 2002, inscripto en contratos en el Registro Público de $\overline{3}$
Comercio de Rosario, el 27 de Agosto del 2002, al T 153, F 9416, N $\overline{4}$
993, 4) Acta Acuerdo celebrada el 21 Marzo de 2013, donde ratifican como	5
gerentes de la sociedad el señor Lisandro B Sócrates Falzone y Milva S	$\epsilon$
Falzone, inscripto en el Registro Público de Comercio de Rosario en	$\overline{\mathcal{U}}$
Contratos, el 30 de Abril del 2013, al Tomo 164, Folio 9459, Numero 589. $\epsilon$
E1 documento que se anexa a la presente foja de certificacion de firmas $\overline{\phantom{a}}$
corresponde a la copia transcripta de documento original que he tenido a 10
la vista que lleva como titulo "ACTA Nº 59", de fecha 30 de Junio de $-1$
2021, corresponde a foja 82, del libro de Actas N° 1 de la sociedad 1
denominada Arrowws Argentina S.R.L., inscripto en el Registro Público de 1
Comercio de Rosario en Contratos al Tomo143, Folio 4224, Numero 430, con $\overline{1}$
foja anexada de certificacion de copias de documentos numero D 00627839. $\overline{1}$
Conste.- $\rightarrow$

FERNANDO E. FONDEVIA

$\overline{6}$

$17$

18

19

$20^{\circ}$

$21$

$22$

$23\,$

$24$

$25\,$

"ARROWWS ARGENTINA S.R.L." CUIT 30-65167106-6 ACTA ACUERDO

7

NON-RECEE

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 30 días del mes de Junio de 2021, los abajo firmantes, MILVA SOFIA FALZONE, DNI 34.933.587, CUIT 27-34933587-0 y LISANDRO BERNABE SOCRATES FALZONE, DNI 30.688.676, CUIT 20-30688676-3; únicos socios de ARROWW ARGENTINA SRL inscripta en Contratos al T. 143, F. 4224, Nº 431, el 08 de abril de 1194; deciden por unanimidad

• a) Establecer la sede social en la calle Lamadrid 470 Nave Nº 1 Oficina Nº17 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, conforme lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato social.
• b) Reafirmar la continuidad de la gerencia de la sociedad: GERENTES a MILVA SOFIA FALZONE, DNI 34.933.587, CUIT 27-34933587-0, y LISANDRO BERNABE SOCRATES FALZONE, DNI 30.688.676, CUIT 20-30688676-3 quienes actuarán indistintamente conforme lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato social.

Los gerentes en este acto, manifiestan su aceptación al cargo para el que fueron designados, firmando al pie del mismo en prueba de conformidad. No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación del presente acto, firmando todos los asistentes al pie en el lugar y fecha al comienzo indicado.

FIRMADO: MILVA SOFIA FALZONE Y LISANDRO BERNABE SOCRATES FALZONE.

VIIIA Es aprè fel del crigina

to copie fiel the original

Inscription Cleantrate LAT" NOA OSAR MONICAL GESUALDO

$\overline{1}$ $17$ de Rosario de Agosto $202D$ De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número $\overline{2}$ CARIO 262 labrada en la fecha, al folio $\overline{a}$ del Registro de Intervenciones $323$ $N^{\circ}$ ₅₇₃, del que soy $_{\texttt{TTULAR}}$ $\overline{4}$ , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

S_D

VDEVILA

$\sqrt{2}$

$6\overline{6}$

$\overline{7}$

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$17$

18

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$20$

$21$

$22$

$23$

$24$

$25$

00627840

$\frac{0}{73}$

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE CERTIFICACION DE CORIAS DE DOCUMENTOS Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10

00627840

CE CE SE DO SI OC CU CE

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, consta de $\overline{8}$ fojas que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este $\overline{g}$ acto. Conste. $10$

$11$ El documento que se anexa a la presente foja de certificacion de copias de $12$ documentos corresponde a la copia transcripta del original que he tenido $13$ la vista de documento que lleva como titulo "ACTA ACUERDO", de fecha 30 de $14$ Junio de 2021, corresponde a foja 82, del libro de Actas N° 1 de la sociedad denominada Arrowws Argentina S.R.L., inscripto en el Registro Público de Comercio de Rosario en Contratos al Tomo 143, Folio 4224, Numero 430. Conste.-

FERNANDO E, FONDEVILA ESCRIBANO Titular Reg. 573

DOLEOID DE ESCRISANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

0 3 3 0 7 0 0 2
OE TR TR CE SI CE CE DO S D

de 1997, 3) Reconducción del Contrato Social - Aumento de Capital -
Modificación clausulas duodécima y décimo tercera, celebrado el 1 de
Agosto de 2002, inscripto en contratos en el Registro Público de
Comercio de Rosario, el 27 de Agosto del 2002, al T 153, F 9416, N
993,4) Acta Acuerdo celebrada el 21 Marzo de 2013, donde ratifican como
gerentes de la sociedad el señor Lisandro B Sócrates Falzone y Milva S
Falzone, inscripto en el Registro Público de Comercio de Rosario en
Contratos, el 30 de Abril del 2013, al Tomo 164, Folio 9459, Numero 589.
El documento que se anexa a la presente foja de certificacion de firmas
corresponde a la copia transcripta de documento original que he tenido a 1
la vista que lleva como titulo "ACTA ACUERDO", de fecha 30 de Junio de 1
2021, corresponde a foja 82, del libro de Actas N° 1 de la sociedad 1
demominada Arrowws Argentina S.R.L., inscripto en el Registro Público de 1
Comercio de Rosario en Contratos al Tomo 143, Folio 4224, Numero 430, 1
con foja anexada de certificacion de copias de documentos numero D 1
00627840. Conste.-	$\left \begin{smallmatrix} 1 \ 1 \end{smallmatrix} \right $

FERINANDO E, FONDEVILA
ESCRIBANO
Titular Reg. 573
Posario

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