Ark Solutions Inc. — AGM Information 2023

Jun 27, 2023

프로스테믹스/주주총회소집결의/(2023.06.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.05.31
3. 정정사유	세부안건확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건 (세부안건 미확정)	제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사후보자 최광수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사후보자 이재현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사후보자 윤인기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사후보자 허동진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사후보자 이성준 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사후보자 박종국 선임의 건 제4호 의안 : 기술이전등 계약체결의 건
5. 기타 투자판단에 팜고할 사항	- 상기 의안 및 일정을 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다.	- 상기2. 의안 주요내용의 정관일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 : (주)프로스테믹스, PROSTEMICS.CO.LTD. 변경후 :(주)스피어파워, Sphere Power Inc.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-12
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사후보자 최광수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사후보자 이재현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사후보자 윤인기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사후보자 허동진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사후보자 이성준 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사후보자 박종국 선임의 건 제4호 의안 : 기술이전등 계약체결의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기2. 의안 주요내용의 정관일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 : (주)프로스테믹스, PROSTEMICS.CO.LTD. 변경후 :(주)스피어파워, Sphere Power Inc.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최광수	1969-03	3	신규선임	(美)스피어파워 CEO (美)ENERAGE AMERICA 사장
이재현	1978-08	3	신규선임	(주)퍼플스톤 정동회계법인 LSS PE

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤인기	1982-02	3	신규선임	(주)에이디엘 이사 (주)두성기업 이사	(주)에이디엘 이사 (주)두성기업 이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허동진	1982-12	3	신규선임	회계사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성준	1962-12	3	신규선임	한양종합화학	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종국	1974-03	3	신규선임	비상근	변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 제조, 판매, 유통업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-