Ark Solutions Inc. — AGM Information 2020

Apr 21, 2020

프로스테믹스/주주총회소집결의/(2020.04.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-26
3. 정정사유	의안의 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 정관변경의 건 (세부내용 미확정)	1. 정관변경의 건 2. 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-06
시간	09:30
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 정관변경의 건 2. 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. ※ 상기 임시주주총회 의안별 세부사항 또는 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-사업경영 및 관리 자문업 -기업타당성 검토 및 경영컨설팅 -의료관광서비스업(글로벌헬스케어) -의료관광 컨설팅업 -외국인환자 유치업 -의료기관 설치운영,관리,위탁경영,컨설팅업 -의료기관 환자유치 및 홍보대행, 교육, 정보제공업 -해외환자 유치 및 알선을 포함한 의료관광업 -IT (PC MP3)관련 및 주변기기 수입,수출,도소매 -헤드폰 및 이어폰 수입,수출,도소매 -자전거용품 수입,수출,도소매 -디자인용품 수입,수출,도소매 -Hi-Fi(음향가전) 수입,수출,도소매 -광고 홍보 에이전시 -마케팅 기획 및 컨설팅업 -이벤트 프로모션 상품 개발 등의 마케팅사업 -보육교구재 수입,수출,도소매 -교수학습 프로그램의 개발 및 공급사업 -지식정보의 제공사업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-