Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2012

Jun 30, 2012

证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2012-10

上海棱光实业股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

• 本次会议没有否决或修改提案的情况

• 本次会议没有新的提案提交表决

二、会议召开和出席情况

上海棱光实业股份有限公司2011 年年度股东大会于2012 年6 月29 日下午在上 海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店三楼黄山厅召开，公司董事长章曦先生主持会议。 参加表决的股东及股东代表共20 人，代表股份251,623,594 股，占公司总股本的 72.3057%。

符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及 聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下决议：

1、2011 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	251,623,594	251,578,462	132	45,000	99.9821%

2、2011 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	251,623,594	251,578,462	132	45,000	99.9821%

3、上海棱光实业股份有限公司二 O 一一年财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	251,623,594	251,578,462	132	45,000	99.9821%

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4、上海棱光实业股份有限公司二0 一一年利润分配方案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	251,623,594	251,578,462	132	45,000	99.9821%

5、关于聘请会计师事务所及审计报酬的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	251,623,594	251,578,462	132	45,000	99.9821%

• 6、关于审议公司2011 年年度报告全文和摘要的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	251,623,594	251,578,462	132	45,000	99.9821%

7、2012 年度日常关联交易的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,525,274	1,480,142	132	45,000	97.0411%

注：本提案关联股东已回避表决

8、关于修改公司章程的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	251,623,594	251,578,462	132	45,000	99.9821%

• 上述议案的具体情况请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所李良锁、赵威律师出具了法律意见 书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均 合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合 法有效。

五、备查文件

• 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

• 2、 法律意见书。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司 2012 年6 月29 日

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