ARÇELİK A.Ş. — AGM Information 2011

Feb 24, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUSTAFA TÜRKAY TATAR	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ	ARÇELİK A.Ş.	24.02.2011 17:02:38
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	24.02.2011 17:05:37

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun toplanması hakkında alınan karar

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 Yılı
Tarihi	:	23.03.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Divan City Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul

GÜNDEM:

ARÇELİK A.Ş.'NİN 23 MART 2011 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1.  Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2.  2010 yılı faaliyet  ve  hesapları  hakkında,  Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız  denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3.  Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki  önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesine ilişkin tadillerin onaylanması,

8. Yönetim Kurulu Üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

9. Denetçi Üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

12. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,

15. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

16.  Dilek ve görüşler.

EK AÇIKLAMALAR:

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu 24.02.2011 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Arçelik A.Ş. yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 14:00'de Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul adresindeki toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket ana sözleşmesinde öngörülen ülke çapında dağıtımı yapılan gazetelerin Türkiye baskılarında, Şirketin www.arcelikas.com.tr internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle;

a) Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun,

b) Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun,

c) Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifinin,

d) Aşağıdaki gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının

Yönetim Kurulu'na sunulması, Yönetim Kurulu Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin ve aşağıdaki gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezi'nde Ortakların incelemelerine hazır bulundurulması ve Şirket internet sitesinde yayımlanmasına karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.